实施了吸储不报 账，透支客户存款等行为，符合刑法第185条第1款银行工作人员 挪用客户资金的有关法律规定，因而又单独构成挪用资金罪。至于 其辩护人认为张 的主体资 格，公诉机关要求以挪用公款罪追究其刑事责任是错误的。被告人 应属于公司、企业工作人员，可以成为刑法第272条第1款规定的 挪用资金罪的主体 ...
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文二人系主动将钱存在他处，不属诈骗。经查，由于段某某是邮政储蓄银行工作人员的特殊身份，骗取他人信任而向其出借现金，其辩解理由不能成立。五十 情况下，又以高额利息为诱饵，给出借人谎称自己有偿本付息的能力，使受害人陷入错误认识，趁机骗取众多受害人现金，数额特别巨大，已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实成立 ...
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年8月13日，赵福智通过河南黄金投资交易服务有限责任公司向郑州宏大物贸有限公司汇款30万元；2008年8月13日、8月29日赵福智通过中国银行给付赵福智 ，但没有指出我违反那条法规，该判决是缺乏法律依据的。赵福智作为银行工作人员，熟悉银行承兑汇票的相关规定，他自愿签署借款合同并承诺给付我利息，法院应判 ...
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肖智慧到建设银行双峰支行打了50万元钱到该建行卡上，且建设银行工作人员毛咏梅与陈钢粮通话核对了打钱的情况，被告人刘国平、王志明在陈钢粮 实际控制之中，其抢劫行为已经完成，被告人在取款时因密码错误而未取出，并不妨碍被告人用其他方式取出该款，被害人的朋友将汇款冲正是被告人抢劫既遂后的一种自救行为，并不影响 ...
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骗取银行承兑汇票，虽无非法占有目的，但符合骗取票据承兑罪的犯罪构成。如果银行工作人员参与骗取，构成骗取票据承兑罪与违法票据承兑罪的共犯，对行为人与银行 票据诈骗的发生，因担心可能发生票据诈骗而否定票据中介行为显然是犯了因噎废食的错误。对票据中介行为不宜作法律上的否定评价，更不应该动用刑法予以打击。《 ...
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行为，给付款人识别票据和身份证的真伪带来极大困难，银行工作人员不是专业文字鉴定人员，在现有的技术条件下，银行只要按规定操作规定程进行了审查，仍未能识别 将收款人身份证号填写在汇票上，并轻意将汇票交与他人等。海南某公安机关错误出具他人身份证明，对造成本案纠纷也应承担一定责任。 综上所述，《规定》第69条 ...
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。他们将此情况向中原局领导汇报后，又找了赵天元等五人谈话，他们承认了错误，但不提退款一事。9、证人胡XX（濮阳县工商行政管理局注册股股长）证言：证实 赵天元让她赶快把钱提出来。当天下午，赵天元和刘XX一起到工行取款，当时银行工作人员说取大额现金需要合理的理由，可以采取还别人欠款方式向外取钱。然后她们就 ...
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职务便利，运用新的科技手段进行贪污的行为。主要有:银行工作人员利用微机侵吞公款、套取利息，证券从业人员利用技术手段侵吞股金、红利等。(三)主体要件本 否则构成侵占罪。其次，根据本法第271条和本条以及最高人民法院《关于邮政工作人员窃取汇款通知单伪造取款凭证的行为应如何定罪问题的答复》(1996年4月Z ...
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某支行使用自动取款机汇款时，由于操作失误，将自己账号上的72000 元汇到了户主为石某的账户上。发现汇错款项后，杨先生立即请求银行工作人员冻结了此款 取款机进行电汇业务时，因操作错误，将本人账户上的72000 元汇入了被告石某的账户，原告杨某发现汇错款后，立即向该银行工作人员说明了情况，银行临时冻结 ...
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