、业务经营范围及营运状况、内部规章制度和其它方面进行检查和监督，并对违法、违规行为进行处罚，以及对非法经营金融业务的机构和个人进行查处的金融行政行为。第 十五日内向当地人民法院起诉。在复议和起诉期间内不停止行政处理决定的实施。第十八条本制度由中国人民银行深圳经济特区分行负责解释和修订。第十九条本制度自 ...
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机关事业单位缴存、使用财政性资金，应当根据本办法的规定，开立、使用和管理银行账户。对于其经费全部来源于经营性、服务性收费，且实行企业化管理的自收自支事业单位 资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分；涉案犯罪的，依照有关规定移交司法机关处理：（一）违反本办法规定开立银行账户的；（二 ...
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于金融系统工作人员。第三条本规定中所指的规章制度，是指国家和中国人民银行以及和金融机构内部制定的保证金融工作正常进行的各项规定、制度、办法。第四 ，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条对违反规章制度的经办人员，区别下列情况进行处理：初次违规且情节轻微的，给予批评教育，并给予适当的经济处罚；违规两 ...
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具备下列条件者，得申请核准设立代表人办事处： 一、最近三年内无重大违规纪录。 二、申请前一年于全世界银行资本或资产排名居前一千名以内或前三历年度与 下列事项，向主管机关申请核准： 一、裁撤之理由。 二、对原有客户权利义务之处理或其它替代服务方式。 三、董事会对于申请裁撤在我国境内分行之决议录或相当文件 ...
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)594号)执行。(二)B类企业是指依法开展加工贸易、无走私违规行为的企业，继续实行现行的银行保证金台帐“空转”制度。(三)C类企业是指依据外经贸部、海关 将保税进口料件转卖给加工生产企业，否则，按《中华人民共和国海关法》有关规定处理。经营单位委托C类企业加工，由海关对经营单位征收相应数额的保证金后 ...
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单位财政性资金、自筹资金以及往来资金等的日常转账结算和现金收付等业务开立的银行账户。（二）专用存款账户专用存款账户指由省级预算单位按照法律、法规、 法律、法规、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关 ...
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单位财政性资金、自筹资金以及往来资金等的日常转账结算和现金收付等业务开立的银行账户。（二）专用存款账户专用存款账户指由省级预算单位按照法律、法规、 法律、法规、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关 ...
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146号文件），提出超出交易细则的无理要求，按违约处理，由批发市场扣除其履约保证金，暂停其交易资格。对违法违规企业，粮食行政管理部门要依据《粮食流通管理条例》 强制出库，发生费用从出库费用中列支。地方粮食、价格主管部门、农业发展银行和中储粮分公司要向社会公布举报电话，积极接受并认真对待有关举报、投诉， ...
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的处理决定中，关于再审申请人多次授意下属工作人员动用存款人资金、指使下属工作人员违规先行办理支付款手续的认定，没有证据证实；关于再审申请人将客户“王金焕”200万元 再审被申请人对吕新鹏作出的处理决定，合法有效。对吕新鹏的违规事实，再审被申请人已提供了充分证据予以证实，中国工商银行新乡分行与王金焕、 ...
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也仅仅是违规问题，并非违法和合同无效。康胜公司仍应按抵押担保合同的约定承担担保责任。二审判决认定事实清楚，适用法律和实体处理正确。请求 一、二审案件受理费共243762元人民币，由雄科公司承担121881元，深圳发展银行广州分行花园支行承担731286元，康胜公司负担487524元。?本判决为终审判决 ...
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