发展，总行还将作适当修订。本记录卡的各类表式，为各基层行统计人员和业务人员编报统计报表、整理历史资料和上报掌握工作情况和动态等基础资料。各行可 更新改造或更新改造投资购房的资金数。③“个人筹资”：是指购房单位和个人用个人集资筹资等方式形成的购房资金数。④“住宅贷款”：指建设银行贷款支付购房款的数额。（ ...
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丁秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、丁秀 监局申报过。6、被告人李长林在未来农业领取服务费的单据证明，李长林在开展业务领取服务费的情况。7、评估鉴定结论书证明，未来农业所吸取的存款数额及所造成损失的情况 ...
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特定对象进行的非法集资； （三）非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖； （四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。...
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丁秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、丁秀 监局申报过。6、被告人魏云喜在未来农业领取服务费的单据证明，魏云喜在开展业务领取服务费的情况。7、评估鉴定结论书证明，未来农业所吸取的存款数额及所造成损失的情况 ...
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；而非法传销是基本依赖于拉人头，通过收取各种所谓的入会费来达到非法集资的目的。专家还提醒直销公司的业务员们，如果需要交纳高额的入会费或认购相当金额的货品， ，直销企业一般业务员众多，有的多达10万人，一般企业管理层很难察觉个别业务人员的非法传销行为；从监管角度讲，随时可能消失的无店面销售，也给有关部门 ...
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侵占罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处被告人孙立朋有期徒刑二十年；以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，判处被告人宋志萍有期徒刑十三年；对其他直接参与 。张立梅等80余名被告人，分别作为企业管理人员、地区分公司经理、分店店长、业务人员，直接组织、管理或实施非法吸收公众存款活动。按照罪刑法定原则和宽严相 ...
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制造公司购进了２５台健身器材。为做大“业务”，他们还招聘了业务员。一切准备就绪后，肖杰和同伙均采用化名，同招聘人员一道，向街头的一些中老年人进行宣传。他们 另案处理）。法院认为，他们以高回报勾起老人们的投资欲望，并进行集资诈骗，而非法集资行为又是通过合同诈骗方式来实现的，其行为侵犯了国家金融管理制度和 ...
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有限公司，在全国各地设有分公司和办事处，该公司主要负责亳州市兴邦科技开发有限公司的集资业务。2005年7月29日，赣州市御仙堂系列产品销售有限公司在赣州市工商 有限公司及分支机构的名义变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。被告人曹煜兴作为该分支机构的负责人及法定代表人，是 ...
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并依法予以行政处罚。 中国保险监督管理委员会二○○九年八月十七日 人身意外伤害保险业务经营标准为规范人身保险意外伤害保险市场秩序，保护投保人和被保险人的合法权益， 本通知要求。保险公司应当要求保险中介机构不得将意外险产品作为从事传销、非法集资等活动的工具。（二）保险公司不得委托不具有合法资格的保险中介 ...
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只是在选址 装修 招人的时候负责协调 面试，装修招人工作完毕后 在没有开展任何业务的情况下离开，（因为当初没有签订劳动合同，所以离开时并没有离职证明。）离开后朋友指派其他人员接手负责并与半月后开始试营业开展业务。三个月后开始正式营业。 现在听说由于他们在经营中严重违法，涉嫌非法集资，被立案调查，不知 ...
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