小额贷款公司筹建申请时，要加强对各发起人出资能力、诚信水平、风险管控能力等方面的审核把关。（一）所有自然人发起人都要提供个人有效资产证明，收益性资产收入 进行严肃查处，直至追究法律责任。第三十九条 小额贷款公司存在非法集资、吸收或变相吸收公众存款、以借款名义进行内外部融资等违法违规行为的，一经查实，由 ...
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证券市场敲响了警钟。 （五）关于市场准入的法律问题 对金融机构市场准入控制是实现有效金融监管的首要环节。目前中国市场准入方面突出的问题是：非法设立金融机构和 部署，尽快及时完成对本地区本系统各种形式的非法集资活动的清理和查处。要狠抓金融队伍特别是金融机构领导班子的建设，对金融机构和金融从业人员违法违规 ...
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侵犯的客体是复杂客体，即国家的金融管理制度和公私财产的所有权。２、客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构集资 被告人陈某明显不符合最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条关于非法集资行为的界定，不具有未经有权机关批准，向社会公众募集资金 ...
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证券市场敲响了警钟。 （五）关于市场准入的法律问题 对金融机构市场准入控制是实现有效金融监管的首要环节。目前中国市场准入方面突出的问题是：非法设立金融机构和 部署，尽快及时完成对本地区本系统各种形式的非法集资活动的清理和查处。要狠抓金融队伍特别是金融机构领导班子的建设，对金融机构和金融从业人员违法违规 ...
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篇，在法学理论与实践两方面都有较一般律师不可比拟的优势，这为当事人提供优质服务创造了更好更扎实的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪 的方法，则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资 ...
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不健全等瓶颈，发展得不尽如人意。在这两方面的作用下，能动司法成为司法者应对转型时期社会经济矛盾日益加剧、法律资源匮乏、纠纷解决手段单一等现实问题的治病 等金融管理法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权 ...
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吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 刑法定的基本价值相左，但在形式上都具有合法性，因为非法经营罪的法律规范本身内涵的模糊性与不确定性为这种适用与解释提供了形式上合法性，正是规范自身向司法机关 ...
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吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 刑法定的基本价值相左，但在形式上都具有合法性，因为非法经营罪的法律规范本身内涵的模糊性与不确定性为这种适用与解释提供了形式上合法性，正是规范自身向司法机关 ...
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慈民主观上是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘玉兰辩称其未参与预谋，其在公司 东利、马慈民一起去找过刘玉兰。主要问了三星公司怎么运作集资，怎样存钱、签合同等方面的问题。刘玉兰给我们四个人解释了这方面的问题，怎样让客户存钱， ...
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，要逐一进行清理，落实债权债务。本方案发布后继续组织非法集资活动的，一律从严惩处。因参与乱集资受到的损失，由参与者自行负责。3、严格企业债券的发行 发现，要严肃处理。6、企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资，必须依照有关法律、行政法规的规定，经国务院主管部门批准。在国务院对企业内部集资明确 ...
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