实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行 。要会同成员机构尽快制定信用卡还款、电话POS等现行联网联合业务规范中没有明确规定的跨行支付服务的业务规则和技术标准。未经商业银行同意，不得自行开通 ...
//www.110.com/fagui/law_362686.html -了解详情
为了骗取财产或银行信用而恶意利用来自被害人自身的弱点，使金融机构或开户单位、个人陷于错误认识，自动向骗犯交付财产或提供银行信用的行为。”[1]另有学者认为 确立了若干实名制度，譬如存款实名制、证券开户实名制等等。但是，在实际操作中，总是有许多金融活动参加者采用种种手段规避法律的实名规定，来达到其获取不 ...
//www.110.com/ziliao/article-7740.html -了解详情
派出所的印章予以确认，上诉人所持存单为1999年12月3日，在《个人存款帐户实名制规定》开始实施的2000年4月1日以前，葛圣亮以存单为重要 ，本案应进行实体审理，依照最高人民法院《关于适用若干问题的意见》第187条之规定，裁定如下：一、撤销夏邑县人民法院（2010）夏民初字第1957号民事裁定；二、 ...
//www.110.com/panli/panli_24641247.html -了解详情
元是否属于刘须胜、彭新珍夫妻共同财产的问题，根据《个人存款账户实名制规定》第六条、《中华人民共和国居民身份证条例》第三条第一款及 。双方争执的焦点是一笔户名为彭新珍、证号为422429690405684的身份证办理的存款人民币104000元，是否属于夫妻共同财产。首先，最高人民法院《关于民事诉讼证据的 ...
//www.110.com/panli/panli_151361.html -了解详情
城建行对存款人身份的确认，故该存单达不到法定的生效条件，不能作为主张存款的有效凭证。二、原判确定利率错误。原判确定之“定活两便利率”之具体数额不明，导致 形成于1999年7月17日。依当时法律法规规定，存款人并非必须提供真实个人身份资料才能办理存款业务。通常所称存款实名制起于2000年4月1日。即使在 ...
//www.110.com/panli/panli_144262.html -了解详情
元是否属于刘须胜、彭新珍夫妻共同财产的问题，根据《个人存款账户实名制规定》第六条、《中华人民共和国居民身份证条例》第三条第一款及 。双方争执的焦点是一笔户名为彭新珍、证号为422429690405684的身份证办理的存款人民币104000元，是否属于夫妻共同财产。首先，最高人民法院《关于民事诉讼证据的 ...
//www.110.com/panli/panli_66414.html -了解详情
导致他人有机可乘的理由不予支持；根据中国人民银行《个人存款账户实名制规定》第七条之规定，“在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费325元由建行兰考支行承担。 ...
//www.110.com/panli/panli_102188.html -了解详情
，从存款时的实际情况来看，赠与亦合乎常理，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名，代理他人 一种放弃自己财产的行为，在家庭成员之间存取款过程中应当特别小心。以他人名义存款，并将存单交付与对方一般会被认定为构成了赠与，非特殊情况不允许反悔。 ...
//www.110.com/ziliao/article-58127.html -了解详情
李爱霞在实验小学入股的10000元股金，归李爱霞所有，王永魁在城市信用社存款10000元，归王永魁所有。王永魁原在商丘市一中印刷厂取走160000元及利息 亦称自己有两个身份证，并没有丢失，因此可以推定丘xx没有持有王永魁身份证的机会。依据个人存款帐户实名制的法律规定，该款不能认定系丘xx的存款，应 ...
//www.110.com/panli/panli_15602057.html -了解详情
中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单笔现金收付，都属于大额交易， 犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、 ...
//www.110.com/ziliao/article-256442.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务