向徐兵出具“今借到徐兵叁万元整月息1800元，以车作低（抵）押皖AHU325，还款提车”的借条，同时双方口头约定还款期限为一个月。被告人徐兵在 “租”来的车辆“抵押”销赃，最后将非法所得全部占为己有，其以合法的形式掩盖其非法占有他人财产的真正目的非常明显；犯罪主、客观方面表现目标指向一致，符合诈骗罪的 ...
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民间借贷律师吴锦熤指出，民间借贷主体范围不断扩大，突破了以地缘、血缘为重要纽带的传统民间借贷形式，发展到跨村、跨乡甚至跨地区，借款人与出借人彼此 利率不断攀升，甚至出现了月息10%至15%的高额利息。出借人为掩盖收取高息的非法目的，规避法律规定，往往要求借款人在出具的借条上将利息写成本金或直接从本金 ...
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不是事实，该200万元是杨应宇向安徽亚杰国贸集团股份有限公司借的，有杨应宇亲笔书写的借条为证，且该款为杨应宇使用；(9)2000年12月，曾向 “三讲”、晋升职务考察及肖作新被查处期间收钱不符合常理，其没有受贿的动机和目的的辩解，经查:法庭审理质证的相关证据证明了王怀忠于上述期间收受贿赂的事实确凿无疑 ...
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82元的财产不能说明其来源合法。 长沙市人民检察院认为，被告人徐望实身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物，情节特别严重 三张落款日期为2006年5月份，一张300万元的借条落款日期是2005年7月25日，以此特指2005年借款未归还的本息。之后，在他多次催讨下，周 ...
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而丁占林经常向曹予飞借钱；曹予飞同时证明丁占林给公安机关的借条是假的。 4、特大刑事案件立案报告表，证明新国大案于1998年8月4日立案 关系、给付国家工作人员财物，使行贿人谋取了不正当利益，其促成的贿赂行为致使国家和人民的利益遭受重大损失；其还以非法占有为目的，采用虚构事实、提供伪造借据的手段，骗取 ...
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书》的时间等，均证明是被上诉人所为，其行为的目的，是用合法的形式掩盖其非法侵吞上诉人的财产。四、一审判决的利息计算方式错误。按照双方订立的《借款协议 德分别于2008年6月19日、8月20日、9月20日向被上诉人张军军出具的借条无效和撤销上诉人王学德与被上诉人张军军于2008年6月30日和2009年1 ...
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。洗钱者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项则自银行借贷，尔后以黑钱偿还贷款。2.以国外银行帐户担保贷款。洗钱者以国外有信誉的银行帐户担保，在 节（1956节）定罪，被告没有必要知道交易中的财产是那种具体犯罪的收益，他或者她只需知道它是某种形式的非法活动的收益即可。这样要求是为了防止被告仅仅声言他 ...
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犯罪。 第二种观点认为应构成诈骗罪。本罪侵犯的客体是公民的合法财产。李某以虚构的事实，骗取了被害人的信任，将被害人的现金一次次骗取出来供其消费，直至事情 上具有普通经济纠纷的形式，如出具借条、支付利息等，但这种伪装掩盖不了犯罪的实质。通过对本案的事实分析及证据的综合认定，李某以非法占有为目的，采用虚构 ...
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犯罪。 第二种观点认为应构成诈骗罪。本罪侵犯的客体是公民的合法财产。李某以虚构的事实，骗取了被害人的信任，将被害人的现金一次次骗取出来供其消费，直至事情 上具有普通经济纠纷的形式，如出具借条、支付利息等，但这种伪装掩盖不了犯罪的实质。通过对本案的事实分析及证据的综合认定，李某以非法占有为目的，采用虚构 ...
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检举违法犯罪事实，维护公民的合法权利不受侵犯，要求依法得到应有的赔偿。法院凭什么强词夺理说村民代表即上诉人等以非法占有为目的，况且，开发商是明知 、湘潭市中级人民法院未弄清事实真相，枉法断案，因而变成了官商勾结团伙的“护院保镖”。 “证据6”被告出具的借条，一审二审法院都认为说明其分别实际取得了财物的 ...
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