拆借、发放贷款，索取用款人的财物，或者非法收受其他财物，或者收取回扣、手续费等，数额较大的，以受贿罪或者公司、企业人员受贿罪定罪处罚。2、区分罪与非罪的界限。构成用帐外客户资金非法拆借、发放借款罪必须具备两个条件，一是要有造成重大损失的结果，二是要 ...
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有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、盗窃银行有价单证，以此作抵押，骗取银行贷款； 信贷监督和规模控制，采取假拆借、虚设担保的手段，诈骗金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位 ...
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，侵占公司资金的事实。证人汪保良（郑州德源粮油有限公司总经理）亦证明上述事实，且郑州市工商行政管理局高新分局提供的郑州德源粮油有限公司的企业档案，证明 万元贷款实际用于郑州裕丰置业有限公司，并最终通过永丰公司在中储粮河南分公司拆借了400万元还给了新村信用社的事实和经过。（四）2008年5月，被告人 ...
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，经济特区分行：1987年3月，国务院以国发(1987)21号、22号文发布了《企业债券管理暂行条例》和《国务院关于加强股票、债券管理的通知》。为贯彻落实两 的最高比率为2∶1。 十二、任何金融机构，其拆进资金只能用于解决短期资金不足的问题，拆借期限最长不得超过四个月。 十三、人民银行各级分行要建立 ...
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与广东黄河公司从未发生过购销行为也未签订过相应合同，所有付款行为均系拆借资金。现暂时起诉四川黄河公司所确认债务的一部分，并保留追偿其他债权 。二、广东黄河公司与成都黄河商业城没有任何债权债务关系。三、本案借款属于企业间的违法借贷，成都黄河商业城无权要求四川黄河公司支付违法利息11 459 585.73 ...
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中载明。第九条设立财务公司，应当具备下列条件：(一)确属集中管理企业集团资金的需要，并经合理预测能够达到一定的业务规模；(二)有符合《中华人民 (七)吸收成员单位的存款；(八)办理向成员单位的贷款及融资租赁；(九)从事同业拆借；(十)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。第二十八条符合条件的财务公司 ...
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；当因存款下降而发生临时支付困难时，省级分行应首先用自己掌握的资金或通过同业拆借、辖内资金调剂来解决，确实无力解决时，可向总行申请调拨。下级行需要调拨 ．盈余公积包括法定公积金与公益金。盈余公积的分配权在总行。总行按照《金融保险企业财务制度》的规定，分别核定各省级分行盈余公积的提取比例，统筹安排使用。 ...
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的资金统一安排，合理调度；相互融通，即在金融机构之间拆借资金，调剂资金余缺；讲究效益，即在注重社会效益的同时，讲究银行自身的经营效益。第二章业务资金分项 特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，报总、分行资金管理部门审批。三、委托贷款基金结余是指企业单位委托我行发放贷款的基金结余。委托贷款基金坚持来源正当 ...
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的资金统一安排，合理调度；相互融通，即在金融机构之间拆借资金，调剂资金余缺；讲究效益，即在注重社会效益的同时，讲究银行自身的经营效益。第二章业务资金分项 特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，报总、分行资金管理部门审批。三、委托贷款基金结余是指企业单位委托我行发放贷款的基金结余。委托贷款基金坚持来源正当 ...
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第八条，违反规定对外提供贷款担保向行业外拆借资金的，视情节轻重对直接责任人给予行政记大过处分；因担保给企业造成重大或巨大经济损失的，对单位主要领导人 ；发现三次，主要责任人待岗，领取待岗工资。因玩忽职守、管理不力导致全行业资金管理秩序混乱并造成重大经济损失的，对直接责任者给予开除留用察看以上处分；对 ...
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