切断赌资流通渠道。银行监管部门要切实加强对现金和有价证券出境的审批管理，落实大额外汇及人民币提现报备制度，加强对企业、个人资金流动状况的监管，禁止境内居民 网站帐户支付赌金，切断赌博资金支付渠道，对明知赌场、赌博网站利用银行交易平台从事非法支付活动而仍然提供服务、提供条件或放任不管的金融机构及工作人员 ...
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部门配合，打击以逃套汇、非法转移资金为主的外汇非法交易活动，重点打击外汇非法交易“窝点”和“地下钱庄”；对Ｂ股交易资金的合规性进行检查，维护正常的Ｂ股外汇 加强对中介机构违法违规现象的查处和对执业人员的培训工作；为中介行业建立平台管理机制，作好前期准备工作；大力推行中介行业职业保险，争取参加职业保险的 ...
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与期限由中国人民银行确定；（6）港澳人民币清算行可以按规定从境内银行间外汇市场、银行间同业拆借市场兑换人民币和拆借资金，兑换人民币和拆借限额、期限等 通知》，进一步明确了上市商业银行在证券交易所参与债券交易的具体条件。试点期间上市银行可在证券交易所固定收益平台从事与银行间债券市场相同债券品种的一级市场 ...
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一次并购是真，后一次并购是假。后面属于典型的资本关联交易的架构，主要目的在于骗取1000万的外汇。而至于600万欧元由用于冲抵未收汇的贸易项下的 。 除了充分发挥自身的优势，弥补自身的不足之外，国内律师事务所也可以尝试通过政府的平台对本地律师能够提供专业的境外并购项目服务，提供引荐和推介，这也是较好的 ...
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银监办发〔2007〕97号110.中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知银监办发〔2008〕100号111.中国银监会办公厅关于 银监发〔2007〕7号379.中国银监会关于印发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》的通知银监发〔2007〕72号380.中国银监会关于有效防范 ...
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指标解释(试行)》主要包括房屋、房屋用地、房屋及居住状况、房地产开发、房地产交易、房地产中介、房屋权属、物业管理及房屋修缮、房屋拆迁、房地产行业学会协会 经营活动的需要，在报告期由购房单位提前交付的购房款(包括预收购房款中的外汇)。 【本年各项应付投资款】 指在房地产开发过程中应付未付的投资款。包括 ...
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管理角度来规范境内居民通过境外特殊目的公司进行跨境资本交易和投融资活动的规范性文件。并且，《75号外汇管理通知》为境内居民自然人和境内居民法人通过境外特殊 。境外资本市场则已逐步形成了包括主板、创业板和场外市场在内的多层次资本平台，为中小企业和创业企业发行上市创造了便利的条件。其三，境内首发上市条件 ...
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积极配合国家金融管理部门支持有关金融市场推出股指期货、国债期货、外汇期货、股指期权、外汇期权、利率期权、黄金ETF等金融衍生产品；完善上海银行间同业 航运交易所，加快建设全国性的船舶交易信息平台，编制开发船舶交易指数，在上海形成具有示范作用的船舶交易市场，引导和规范船舶交易市场健康发展。进一步拓展上海 ...
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。充分利用深圳证券交易所以及设立中小企业板的契机，融合香港国际化的证券交易市场优势和金融服务平台，以区域性资本市场的培育和发展为核心，深化深圳与“9+2” 中心、数据处理中心、软件开发中心、理财中心、培训中心等设在深圳。支持商业银行拓展外汇资金交易市场，在政策允许的范围内深圳支持股份制商业银行将其国际 ...
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环境，构筑对所有企业一视同仁的用地政策和管理平台。各级土地行政主管部门应在今年底前完善土地使用权公开招标拍卖挂牌交易的各项工作制度、运作程序和监督检查机制； 申报进出口经营资格。对符合条件的民营企业，外经贸、工商、海关、检验检疫、外汇、税务等有关部门，分别在1个工作日内办妥有关进出口经营资格的登记手续 ...
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