《商业银行内部控制指引》已经2006年12月8日中国银行业监督管理委员会第54次主席会议通过，现予公布，自公布之日起施行。主席 刘明康二○○七年七月 贷款损失承担相应的责任。第五十三条商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第五十四条商业银行应当建立 ...
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、法规、规章以及国务院有关规定，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（2）条第二条 国务院发展改革部门、国家粮食行政管理部门、国务院财政部门，中国 问题，由国家粮食行政管理部门处理；涉及中央储备粮财政补贴管理方面的违规问题，由国务院财政部门处理；涉及农业发展银行粮食信贷资金管理的问题，由中国农业发展 ...
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配备充足的、业务素质高、工作能力强的内部审计人员，并建立专业培训制度，每人每年确保一定的离岗或脱产培训时间。内部审计力量不足的，应当将审计任务委托社会中介 损失承担相应的责任。第五十三条商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第五十四条商业银行应当 ...
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处置情况，重大的资产处置、置换、剥离等情况，以及这些活动所采用的基本的会计处理原则和对本期业绩的影响。应披露报告期内公司的重大资产委托他人承包经营或由 第七十条公司应采用数据列表方式，提供如下主要会计数据的本年数、年初（上年）数和增减百分比：银行存款、清算备付金、应收款项、坏账准备、自营证券、自营证券 ...
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损失的贷款应按规定冲销呆帐准备金，已提呆帐准备金不足冲销损失的，应从当年税后利润中继续冲销。其他处于风险状态的资产，应采取积极措施进行资产保全和 ，制定切实可行的不良资产清收计划。同时，中国人民银行对违规批设的城市信用社及其分支机构要进行全面清理，并提出处理方案。(二)清产核资工作结束后，要立即转入 ...
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于刚剑，携带空白止付书等文书与该行工作人员徐春益陪同段贵华到开户银行核保。2007年9月18日上午，于刚剑、徐春益在杨景文的陪同下到鞍山银行 程序核保，审查管理人员和信贷管理人员均未审查复核的情况下，违规指示于刚剑先放贷款，后补签字盖章手续，于2007年9月19日向盛鑫公司发放贷款2700万元。该判决 ...
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3月26日赎回的9只基金在孙效敏持有期间合计发放红利126005.72元。3、2009年年赎回的9只基金，卖出金额合计416608.98元。”对上述司法鉴定报告，孙效 紫荆山支行变换我银行账户及基金卡，并把基金卡内基金卖出，将款项转入政七街支行第三人账户，建文支行、紫荆山支行、政七街支行违规操作，具有 ...
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计算。黄河路支行于2009年3月9日提起诉讼，未超过诉讼时效。房地产开发总公司此项上诉理由不成立，本院不予支持。综上，中国建设银行股份有限公司三门峡黄河路 房地产综合开发总公司上诉请求成立，本院予以支持。原审判决认定事实不清，实体处理不妥之处，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条 ...
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基本建设规定程序的项目及整改情况表附件1 违规申报获取中央投资单位及整改情况表 项目序号 项目名称 审计发现的主要问题 截至2011年1月的整改情况 1-3 海南省国营南海 。 9-10 四川省荣县五根树至双古、旭阳镇至墨林乡2个通乡公路改建工程 项目单位用主体已完工项目分别申报获取中央投资496万元 ...
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单位银行账户年检申请表》相关的电子文件；（四）20XX年12月31日各账户银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）。 第六章管理与监督第二十七 开户银行有关人员责任的，移交监察部门进行处理。第三十五条在辽中央预算单位有下列情形之一的，监督检查机构除责令违规单位立即纠正外，应函告财政部，由财政部 ...
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