，由此渴望得到回报提起诉讼要预交受理费，请律师要交代理费。在受理费收取上，国务院规定的标准并不高，有些案件办下来，成本还是由法院倒贴的，且法院还应该根据 ；二是完善其他职能部门的工作机制，为执行创设有利条件。比如，银信部门实行存款实名制和账户单一制，税务、工商、土地、房产等部门的生产、经营、财产登记制 ...
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犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、 七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择“洗钱天堂”（没有把洗钱规定为犯罪的国家）或者反洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家进行活动， ...
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则与具有服务于社会公众性质的银行的便民原则相悖。由此可以看出《个人存款帐户实名制规定》中银行对身份证的“核对”与前述“核查”近义应理解为一种非 驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下:驳回上诉，维持原判。本案一审案件诉讼费3200元；二审案件受理费2460 ...
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管理机构，根据本级人民政府的授权，代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责，该规定将金融企业国有资产与非金融企业国有资产一并监督管理；而2009年财政部《金融 机构和非法金融业务活动取缔办法》、《贷款证管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产评估 ...
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犯罪嫌疑人，故证人与本案存有厉害关系；在马仲连个人犯罪中，因国家早有个人存款账户实名制规定，故指控其用掌握的22名货主的身份证复印件开设 摘抄、2006年至2008年会计凭证摘抄、牛山联铁2006年至2008年银行客户存款对账单、万欣物流2007年至2009年会计凭证摘抄及银行客户对账单，证实上述铁路 ...
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行为处罚办法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》及《个人存款账户实名制规定》等法规。 2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四 月，公安部和中国人民银行联合发布《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，建立了公安部经济犯罪侦查部门与中国人民银行反洗钱部门之间的反洗钱 ...
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一致。一审法院经审理认为，被告为储户“高XX”办理个人存款账户时，依照国务院关于《个人存款账户实名制规定》及中国人民银行和公安部《关于切实做好联网核查 按中国人民银行和公安部《关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》规定，登陆公安部全国公民身份信息系统对该客户提供的载有“高XX”名字的身份证件 ...
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年4月14日才取得相关证据为由称其诉讼未超过诉讼时效的意见与相关法律规定不符，原审法院对此意见不予采纳。而且，(2001)云法经初字第1037号判决书 中行白云支行还款的“骆庆芳”存折开户时间为2000年1月11日。中华人民共和国国务院发布的《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起施行。该规定 ...
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隐患，具有一定过错，对李志峰的存款损失应承担赔偿责任。根据《个人存款帐户实名制规定》第七条“在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其 应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查”之规定，本案中伊川邮政储汇大厅未对存款人开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、 ...
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将无法解释之财产或财富的金钱额缴付政府。从条文上可以看出,该条例规定任何人士、如属政府雇员或曾为政府雇员拥有无法解释之财产的,均可 。 (二)完善配套措施建设 1、认真贯彻执行金融实名制,对违规金融机构坚决予以处罚,中央银行完善联行查询系统,保证个人存款账户真实性。彻底打消腐败分子通过银行储蓄藏匿赃款 ...
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