洗钱等刑事案件的司法解释，依法惩处洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，各级法院审结此类案件1.1万件，同比上升3.0%。加大对集资诈骗、信用卡 、公安、交通行政诉讼案件3.5万件，同比下降18.5%。 ——探索建立化解行政争议新机制。在去年审结的行政诉讼案件中，通过加大协调力度，行政相对人与行政机关 ...
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透。笔者试结合2009年12月15日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》），就本案作如下 纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。需要指出，本案法院适用此条规定值得商榷。如前文所述，刑民交叉没有 ...
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犯第二款罪的，从重处罚。最高人民法院、最高人民检察院联合公布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》），规定：持卡人以 身份证法》第十六条的规定，出租、出借、转让本人居民身份证，是违法行为，公安机关将给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。除此以外 ...
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如国库券、公债券、股票、储蓄存折、支票、汇款单、货物托运单、提货单、车船票、信用卡等也属于财物的范围。它们或者可以兑换现金，或者可以提取财物，对其侵犯 带宽等网络资源的行为。据统计，2005年，全国公安机关共受理非法占用网络带宽案件1200余起，盗用网络存储空间案件2300余起。而此类犯罪黑数较高， ...
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中载明的被执行人列入黑名单，记人征信系统，作为评估风险的依据，对债务人办理信用卡、存贷款、证券等金融业务进行限制：限制规避逃避执行人的高消费。执行法院在一定 拒执证据难以收集和固定：拒执罪在操作环节不够顺畅，该罪由公安机关立案侦查．检察机关审查批捕、提起公诉，法院负责审判。由于以上种种原因。拒执罪在 ...
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在50万元以上的；单位进行信用诈骗数额在250万元以上的。 （21）利用信用卡进行诈骗活动，数额在20万元以上的。 （22）个人进行保险诈骗数额在20 ）外国人进行刑事犯罪活动，情节严重的。 （26）省、市、自治区公安机关认为需要列为特别重大案件的。 （27）非法制造、贩卖、运输鸦片5000克以上； ...
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女老板已经将钱收了。于是刘某大摇大摆的把山地车骑走。后来公安机关很快就侦破案件，将刘某抓获。 本案争议焦点为： 一种观点认为刘某的 时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。 本解释所称“以上”包括本数在内。 立案标准 一般诈骗罪 一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等 ...
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成为关注热点。日前，本市北辰区法院审结了一起储户银行卡被他人复制后在网上消费的案件，由于刑事部分尚未侦破，受损市民状告银行赔偿，法院审理后判决银行承担70%责任。 今年 5元。当日21时49分，边某持卡向公安机关报警。同年4月28日，公安机关以边某信用卡被诈骗为由立案侦查。边某认为，银行在此事件中负有 ...
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，比信用报告中不含法院执行人群的平均批准率低29．8个百分点。有一信用卡透支案件的当事人，因不履行600元的透支还款义务而被列入不良信用记录名单，后来当他 债务人向法院提供了虚假的财产情况，则属于刑事犯罪行为，由检察机关提起刑事诉讼，对该债务人可予3年以下的刑事处罚。参见谭秋桂、乔欣等著《日韩两国民事 ...
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是“准法定犯”，普通诈骗罪是典型的自然犯；三是金融诈骗罪与普通诈骗罪立案追诉标准不同，在金额要求上明显各异；四是金融诈骗罪犯罪主体可以是自然人和 以及媒体上的“老师”、“专家”、“名人”要提高警惕。一旦发觉上当受骗，应立即向公安机关报案或向证券监管部门举报。主持人：冒充知名的证券经营机构行骗。这种行为 ...
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