的证据有： 1、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书及证人刘某（湖南省工商银行营业部总会计）的证言，证明2008 期间的通话情况。 25、搜查笔录记、扣押物品文件清单，证明：①案发后，公安机关扣押了被告人章某某浅蓝色x中兴小灵通手机一台、黑色三星SGH-C268 ...

，被告人袁某被公安机关抓获。案发后，被告人袁某亲属已偿还中信银行卡号为：（略）的信用卡所欠本息，偿还交通银行卡号为：（略）的万事达标准信用卡普卡和 第某款、第某十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第某条之规定，判决如下： 一、被告人袁某犯信用卡诈骗罪， ...

投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人何某某在公安机关立案后人民法院判决宣告以前已偿还全部透支款息，可以从轻处罚。鉴于被告人何某某认罪态度 条第一款第（四）项、第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、第七十二条第一款之 ...

提出:公诉机关指控安某某犯非法吸收公众存款罪的证据达不到刑事诉讼法要求的确实充分的标准，不能据此定罪量刑。理由：1、指控安某某涉嫌犯罪的数额没有充分、确实 在2007年10月已立案侦查，并已掌握了所检举的犯罪事实，并将犯罪嫌疑人上网追逃。检举揭发的另一起盗窃案件和强奸幼女案件，公安机关证实均无法查实。 ...

收取手续费四千余元。其中逾期未还款的金额为288，650.01元。 案发后，公安机关扣押了被告人周某的赃款4500元。 上述事实，被告人周某在开庭审理过程 XX、冉XX、王XX等人的证言，接受刑事案件登记表、抓获经过、银行卡交易清单、扣押物品清单、扣押的信用卡及信用卡的交易流水清单，金运房地产公司、博 ...

.9%、14.5%。 上述事实，有下列证据证实： 1.公安机关《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》证实，公安机关通过侦查获悉被告人张某乙、梁某有作案嫌疑后 扣押物品、文件清单》及照片证实，公安机关对张某乙携带的黑色手机1部、登机牌1张、中国农业银行储蓄卡1张、中国民生银行信用卡1张、交通银行信用卡1 ...

座的基因型一致。 6、证人苏××证言及辨认笔录、照片证实，其2010年2月15日到公安机关报警，其父亲苏某佳失踪几天了，失踪时身上带有七、八万元的银票，这 3、证人黄××、郭××证言及辨认笔录、苏某戊供述及视听（录像）资料、苏某平信用卡、苏某佳存折的取款凭据、流水帐单证实，2010年2月9日，苏某戊与 ...

35万元已构成犯罪，不存在调查结果显示的“犯罪事实显著轻微，不需追究刑事责任”的情形。既然公安机关未立案，就不应依法作为本案的依据。 原审第三人林某乙对上诉 ，林某甲违反了一案两诉的规定。西乡塘公安局经侦大队也违反了公安机关办理案件程序的规定干预经济纠纷，所以胡某认为上述询问笔录是无效的。3、询问笔录 ...

，其中农行20-（略）账户、农行金穗通宝卡（略）、（略）及中行长城人民币信用卡（略）及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨大 部分经济损失，可对各原审被告人酌情从轻处罚；刘某某归案后积极协助公安机关整理永乾公司电子账目，为公安机关侦破案件提供帮助，可酌情从轻处罚。上诉人李某乙、许某丙、 ...

洗钱等刑事案件的司法解释，依法惩处洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，各级法院审结此类案件1.1万件，同比上升3.0%。加大对集资诈骗、信用卡 、公安、交通行政诉讼案件3.5万件，同比下降18.5%。 ——探索建立化解行政争议新机制。在去年审结的行政诉讼案件中，通过加大协调力度，行政相对人与行政机关 ...