制度及财经纪律的执行情况；?(三)资金和财产的使用与管理的情况；?(四)内部控制制度的执行情况；?(五)专项基金的提取和使用情况；?(六)经济效益及承包经营 作风，注意保守秘密。不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。第十二条人民银行内部稽核人员在执行稽核任务时有下列职权：(一)查阅被稽核单位有关账薄、凭证 ...
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、协调、健康发展，有效地防范化解经营风险，你分公司应对分公司和各分支机构的内部控制情况、业务合规性和财务数据真实性等内容进行专项检查，具体安排如下：一、 管理业务，重点检查未上机业务的业务流程是否合规，单证管理、业务管理、财务控制是否健全、合理、有效。(二)银邮代理业务，重点是检查银邮代理业务手续费 ...
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司法审查工作的进行就比较快速。第四，关于司法审查、检察监督和侦查机关内部控制的关系问题。有人认为对强制侦查应采用司法审查，对任意侦查应采用检察 来打击刑讯逼供等严重侵犯公民权利的违法侦查行为。而对于轻微违法行为，可以暂缓控制。关于非法言词证据，通过以下方法收集的犯罪嫌疑人、被告人、被害人陈述和证人证言 ...
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你们，请遵照执行。 国家烟草专卖局 中国烟草总公司 二OO九年十月十日 烟草行业内部审计工作暂行规定 第一章总则 第一条为履行中国烟草总公司的出资人职责，规范行业 法规和行业制度与规定的行为要及时报告并提出审计意见；对被审计单位内部控制制度建设与执行情况进行评价并提出管理建议。 第二十五条企业审计机构 ...
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方面的情况，将主要情况填入被审计单位基本情况表(表式3)。3.调查审计内容所涉及到的内部控制制度通过查阅内部控制制度的文件资料，询问及实地考察内部 公 章年月日(报)：被审计单位基本情况表 (表式3)年月日计单位：性质：负责人：单位内部机构、人员、财产、资金情况；生产、经营、主要经济指标他情况：审核人 ...
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稽核人员职责及工作范围 (一)稽核人员秉承期货经理事业最高主管(总经理以上)指挥监督，执行内部稽核工作。 (二)稽核人员执行工作遇有疑问时，应于获得解释及彻底了解 勿与辩论。 (五)稽核人员应充分了解现行相关法令，并熟谙期货经理事业现行内部控制各种制度、规章，尚应透彻了解受查单位之单行办法及特殊情况。 ...
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明确的组织架构 保险公司资金运用涉及的机构和部门包括董事会、总经理室、风险管理、内部审计、风险监督等诸多机构和部门。这些机构和部门职责分工不一样，其 的职责是直接向董事会负责，独立对所有的投资活动进行审计，及时发现并纠正公司内部控制和运营制度存在的问题，风险管理部门的职责是分析市场情况和风险要素变化， ...
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风险，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《浙江省内部审计工作规定》（浙江省人民政府令第258号）以及其他有关法律、法规，结合本市 合同签订等有关经济活动或会议。（五）参与研究、制定本单位经济管理、内部控制等方面的规章制度；开发、研究审计信息网络管理平台，利用先进的审计软件 ...
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业务能力。审计委员会主任应由单位主要负责人、总审计师或者外部董事担任。第十条内部审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构（以下统称权力机构） 机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（ ...
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业务能力。审计委员会主任应由单位主要负责人、总审计师或者外部董事担任。第十条内部审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构（以下统称权力机构） 机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（ ...
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