不少民营企业采取关联公司相互担保等方式，从商业银行套取巨额贷款，造成信贷资金严重损失。如广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的南海华光装饰板材有限公司及其关联 开展境外资产保全，2000年南粤公司负责人李少鹏在境外变卖部分资产后携巨款出走，9亿多元国有资产难以收回。三、审计处理情况和审计建议对审计 ...
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是最放心的理财方式，可是在高息揽存诱惑下存到银行里的百万巨款居然不翼而飞，造成的损失银行是否承担责任？近日，广西百色市中级人民法院终审判决维持原判，银行 的名字领、取、存原告的款项，为此，原告诉至法院，要求被告赔偿原告损失299775元及利息(按银行的利率计算)。 被告答辩认为，被告按照国家法律法规和 ...
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犯罪嫌疑人未明确的案件。如被刑讯逼供的对象死伤的刑讯逼供案，巨款被骗造成重大损失的玩忽职守案件。理应受法律追究的犯罪分子未受到法律追究的徇私舞弊等案件 继续危害或有进一步危害趋势的案件，如玩忽职守案件的立案标准之一，就是要确定损失数额未确定之前不可以立案，但我们有证据证明国家财产正在遭受不法侵害，并且 ...
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住房。该12套住房单位原定价共计248.82万元，魏合军以154万元售出，造成豫东宾馆损失94.82万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人魏合军供述。豫东宾馆凯四 的证据有： 1、被告人魏合军供述。我多次借给刘一X、张四X巨款，现两人均已死亡，下欠200多万元无法归还。刘一X、张四X所办公司属虚假 ...
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，他们是否应该退回这些奖金和红利呢？现在也已经有工会组织提出要高管退回这些巨款。 我们也都知道，美国次贷危机的本质原因，是长期储蓄率下降，负债率上升， 汽车或电脑等实体产品，如果有严重质量问题，厂家通常会实行召回，减少消费者的经济损失。如果是市场上销售的食品或药品有严重质量问题时，生产厂家还要承担更大 ...
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提起民事诉讼，不受刑事诉讼程序的影响。例如，在票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并 审理进程适时提出刑事自诉或者国家公诉。如果侵权人承担了相应的民事责任，如赔偿损失、销毁侵权产品或者标识、赔礼道歉等足以对权利人予以救济，并且没有严重危害社会经济 ...
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拒不还款。1999年11月14日，郑宽生诉至法院请求判决返还该款。并赔偿经济损失和为此支付的律师代理费。诉讼中，双方对款项寄存事实及数额均无异议，被告曾祥 莲才有权向上诉人主张权利。另外．本人与郑宽生仅为一般关系，能够把巨款存放我处，恰好印证了被上诉人与龚爱莲合伙承包工程的事实。正是基于这种合伙关系才 ...
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做任何形式的审查和应尽谨慎义务所致。原告与张秀萍等人洽谈7000万元巨款的票据回购业务时，竟未到西安对西安市商业银行及下属兴庆南路支行进行实地 回购资金的事实清楚，这种涉嫌诈骗犯罪的事实，依法应由公安机关立案侦查，原告的损失亦可通过公安机关刑事追赃来实现，其以民事案件票据纠纷起诉我行显属不当。同时， ...
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23人的借款，并将所得款项大部分用于归还所借高利贷本息，致使张新玲等人损失6258150元。案发后，邹晓霞到公安机关自首。 【审判】 嘉兴市中级人民法院认为：被告人 责任；另一种观点认为，被告人邹晓霞在欠下巨额高利贷本息，且明知再借巨款客观上已无归还可能的情况下，隐瞒事实真相向他人借款，骗钱还债的故意 ...
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发生故障后的170次取款行为，是基于受益人的行为取得利益而使他人利益受损失，是受益时知道其取得利益没有合法根据的恶意的不当得利。但必须区分清楚 ／sh／mlfs／t20071224_1229831．htm。再据报道，许霆的父亲也曾筹巨款到广州，希望儿子能减刑，但银行方面拒收，理由是其已经获得了ATM机 ...
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