，树声所作为原告起诉主体不符的辩解，于法无据，不予采信。僖加公司是否犯罪与颖峰公司签发支票的行为不是同一法律关系，无必然联系。鉴于树声所取得 票据款的诉请有所不当，本院予以纠正。但需要指出的是，《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十三条规定，因出票人签发空头支票、与其预留本名的签名 ...
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柴在电话中提供的开户行、帐号等将汇票填写。马巧英稍后发现此汇票钢印字体有问题，就问李秀生，李称此汇票百分之百是真的，并给柴北生打电话，柴谎称“钢印 。上诉人李秀生、柴北生、肖克军所提其行为不构成票据诈骗罪的理由成立，予以采纳，所提不构成犯罪的理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...
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依照《中华人民共和国票据法》第56条、第57条，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第63条、第70条，中国人民银行《支付结算办法》 是按有关规定操作的，该行为与被上诉人提出的损失及苏艳艳挪用公款的职务犯罪行为之间没有任何的因果关系。(3)被上诉人没有任何证据证明其存款合同关系中存在财产 ...
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某的行为不构成诈骗罪，而应定性为民事纠纷。 下面，笔者将合同诈骗罪和票据诈骗罪的犯罪构成进行分析，就可以得出笔者的观点。 一、关于合同诈骗罪 所谓合同诈骗罪， 的大笔货款，是由于周某经验不足，并且，自认为延期支付供应商的货款是不成问题的。 以上事实，从多个角度说明周某内心没有非法占有他人财物的故意，更 ...
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：濮阳市公安局经侦支队出具的证明，拟证明董反修因涉嫌经济犯罪而被逮捕，故原告取得诉争票据不合法，应作赃物处理。 被告对原告第一组、第四组证据 一年内，可以向作出判决的人民法院起诉。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第二百三十九条规定，利害关系人向法院起诉的，法院可按票据 ...
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，维护金融秩序和金融安全，根据票据法及其他有关法律的规定，结合审判实践，现对人民法院审理票据纠纷案件的若干问题规定如下： 一、受理和管辖 第一条因行使票据权利 发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。 第七 ...
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，维护金融秩序和金融安全，根据票据法及其他有关法律的规定，结合审判实践，现对人民法院审理票据纠纷案件的若干问题规定如下： 一、受理和管辖 第一条因行使票据权利 发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。 第七 ...
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立案侦查。 本院认为，原告主张其对票号为XXXXXX银行承兑汇票享有权利，但该票据付款行洛阳市商业银行已足额支付了全部票款。根据《中华人民共和国票据法》第 法律关系全部归消灭。原告现主张票据权利无法律依据。另外依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院 ...
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数额的概括性认定就显得缺乏可操作性。虽然最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》（1996年12月24日实施）中指出:利用经济合同进行诈骗的， 犯罪，但是其诈骗的总数额却能构成其实施的任何一种诈骗犯罪如合同诈骗罪、票据诈骗罪或贷款诈骗罪。对这种情况，应当将行为人的这些行为作为一个有机 ...
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》和1998年4月29日施行的最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（以下简称《规定》）对此类案件的处理作出部分规定，但司法 刑民并行原则，单独对单位提起民事诉讼，不受刑事诉讼程序的影响。例如，在票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙 ...
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