欺诈。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 客户只要提供正确的密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线 ...
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冒用公司名义的问题。第三，王国华及其亲友的全额购房贷款以真实科目打入成铭公司账户，没有向公司隐瞒，没有侵害公司利益。王国华等人于2004年拿到房产证后马上 意志以外的原因，王国华等人停止还贷也是基于同一缘由，非违约行为。建设银行在使用王国华等人房产近五年没有付租、也没有提供证据证明公检法机关对该房产 ...
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客户在信用、收入、经济活动等方面加以合理的条件限制，只有满足这些条件才能成为银行电子化业务的客户。对客户资格进行限制，一方面可以掌握客户的资料，培养优质客户群体 客户只要提供正确的密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线 ...
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年6月3日。王宸将姜开源交给他的存单中的392万元转入鑫亿达公司的银行账户上，其余8万元由王宸提取了现金。同年6月5日，王宸将49?68 烟台基金会、龙口基金会和开利公司在明知王宸的身份且被告知资金实际由鑫亿达公司使用并负责还款的情况下，将款项存入威海建行，威海建行与烟台基金会等三方被上诉人不存在真实 ...
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套9?00—20汽车轮胎硫化生产线的合作企业；合作后厂名为河南轮胎厂八分厂；产品使用“河南”牌商标；乙方对甲方的管理有监督权，对甲方厂级领导有向武陟县政府、 建行依据神骐轮胎厂与河南轮胎厂建立八分厂的协议和政府批文为八分厂开立了银行账户。至1995年9月30日，武陟县工商行政管理局依据神骐轮胎厂和河南 ...
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年2月5日、2月18日转入阮圣平个人金穗卡账户5万元。另查，01账户系犯罪嫌疑人使用假手续、假公章开立的。金海威公司起诉时所持存单 银行工作人员有义务提示并应当拒绝办理转款手续；根据《银行账户管理办法》的有关规定，存款人申请开立存款账户时，开户银行应对存款人填写的开户申请书和送交的印鉴卡片进行审核， ...
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泰华公司委托泛华公司贷款2600万元人民币，其中2500万元及利息，归泰华公司使用并偿还。泛华公司在给泰华公司汇款时的同时，扣除其在此之前 其它业务关系的需要，由泛华公司自带汇票(2000000元)壹张，在贵行开立银行账户，户名为泰华(福建)置业有限公司，未经双方出具的申请意见(需盖有双方公司印章) ...
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资源社会保障部门审核、财政部门复核后，按规定将资金支付到企业（单位）银行账户。2．对灵活就业的就业困难人员的社会保险补贴。对就业困难人员灵活就业 的组成部分，必须单独安排，单独核算，单独管理，不得与其他就业专项资金相互调剂使用。2008年各级财政用于扶持公共就业服务的支出，列入《2008年政府收支分类 ...
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经纪机构的信息数据库，并向社会公示。 二、实行存量房交易资金专用账户划转制度，严禁房地产经纪机构和交易保证机构违反《办法》规定代收代付客户交易 。 本备案证明仅供房地产经纪机构或交易保证机构与银行签署合作协议、设立“存量房交易结算资金专用存款账户“使用，不作为其它资格证明。 年月日 附件2：重庆市存量 ...
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是指我行边境地区分、支行为方便边境地区客户开展边境贸易需要，而与毗邻国家银行签订专门边贸结算业务协议，并据以办理的外汇结算业务。 第三条本办法适用于 进行批复。 第五章边贸外汇结算业务的管理 第九条账户使用范围边贸结算账户不同于一般在境外行开立的往来账户，只能用于符合国家边贸政策的边境小额贸易结算， ...
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