中国人民银行银行账户管理办法银发[1994]255号第一章总则第一条为规范银行账户的开立和使用，维护经济、金融秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。第二条凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行 ...
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承担着相当的维持社会正常经济秩序的职责。随着我国市场经济的不断发展，各类经济活动对银行账户的开立、使用和管理以及资金的使用提出了全新的要求，对银行 还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。第二十八条进一步规定银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查 ...
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乙、金丙转财产易单8张，金额共计1540303.00元。 4、原告提交中国农业银行LC兴华路支行信用证打包放款借款凭证。证明原告用信用证打包贷款76万元，利息为9 原告提交的余甲与林乙共同经营的说明，林乙又出借银行账户供余甲使用，致使原告给林乙账户上打款共计560 610.00元，该款无法收回，林乙应 ...
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乙、金丙转财产易单8张，金额共计1540303.00元。 4、原告提交中国农业银行LC兴华路支行信用证打包放款借款凭证。证明原告用信用证打包贷款76万元，利息为9 原告提交的余甲与林乙共同经营的说明，林乙又出借银行账户供余甲使用，致使原告给林乙账户上打款共计560 610.00元，该款无法收回，林乙应 ...
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容易出现各种麻烦，也无法将该账户的钱提出来使用等等，生活上面也会陷入困境中。因为债权纠纷、财产保全等而被法院冻结银行账户的人不少，那么账户被 查处经济犯罪案件，需要冻结企业事业单位、机关、团体与案件直接有关的一定数额的银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的协助冻结存款通知书 ...
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的中国籍的华侨，可出具中国护昭狲、、0 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。获得在中国永久居留资格的外国人， 三条存款人符合《办法》和本实施细则规定的开户条件的，银行应为其开立银行结算账户。第一章银行结算账户的使用 第二十四条《办法》第三十六条所称临时 ...
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，不仅要求行为人主观上具有非法占有的目的，而且还要求客观上非法占有的状态必须是行为人使用了刑法所禁止的行为手段，行为主观上的非法占有目的的内容也只能通过行为人在客观上 晏某的权利，在法律上是允许的和合法的），使苏某手中的银行账户处于作废的状态时，银行存折内的原属苏某的钱款就处于晏某的实际控制之下（这里 ...
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之间的资金划转，方便客户理财。 5 银证通 客户可直接使用银行账户在电话银行中进行股票买卖业务。 6 外汇买卖 客户进行按键操作进行外汇买卖。 7 业务 “快易理财”人工交易，委托业务代表完成各项记账式国债、开放式基金、个人名下的账户互转以及向第三方的转账汇款等交易业务，免除您繁琐地按键操作。 即将 ...
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证明要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者 可能导致不能享用某些商品或服务，如签约使用移动电话，因为服务商往往要求采用定期借记银行账户的方式结清话费账单；(3)持有和贮藏现金缺乏安全保障 ...
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的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡。任何单位和个人不得强制要求农民工重新办理工资 人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门应当按职责对工程建设项目专用账户管理、人工费用拨付、农民工工资支付等情况进行监督检查，并及时处理有关投诉 ...
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