储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。第二十三条商业银行不得将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售，或者将理财计划与本行储蓄存款 的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的；(二)未建立相关 ...
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损失的，由责任人赔偿全部损失，情节严重的移交有关部门处理。第八条对计划、资金、利率管理违规的处罚一、资金运用超过“信用社资产负债比例管理指标”规定， 违规行为的处罚参照本规定执行。第十九条本规定解释权在农业银行总行信用合作管理部。各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行可根据本规定制定实施细则，并 ...
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中国农业银行劳动合同管理办法》第三十三条第三款、《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》第二十五条(一)项之规定，江永支行拟单方解除原、被告签订的湘 给单位造成任何经济损失，被告解除劳动合同的处罚过重，程序不合法，认定原告严重违规法理上行不通且缺乏证据和法律依据，遂向法院提起诉讼。另查明，中国农业银行 ...
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其所在支行业务印章，借款人到期未能还款。公安机关在处理借款纠纷案件中，发现李某违规担保，遂以涉嫌“违规出具金融票证罪”将李某立案侦查，公诉机关在 时，被害人ⅩⅩ典当公司作为从事金融服务的企业，应该知道李某以ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行的名义出具保证书系违规行为，而仍予以接受，存在一定的过错。 在借款人ⅩⅩ公司到期 ...
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造成严重后果，对发生案件负有直接的不可推卸的责任。处分依据：《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》第一百三十九条第四款“不按规定程序运钞，取送 也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。”被告依据该条款作出的处分决定，并无不当，故对原告的该项 ...
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证明王晓丽属明知的事实，故对其该项主张不予采信。何振宇作为银行专业人员，其违规行为对王晓丽银行卡帐户上的存款被转用起了相当的作用。何振 未来支行无关的上诉理由不能成立，本院不予支持。对于王晓丽收取的200万元高息如何处理。本院认为，王晓丽将2000万元存入工行未来支行，其目的就是为了收取高额利息，该行 ...
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因为这样，从1999年5月底公款被挪用，直到2003年检察机关才介入处理。上诉人早在犯罪分子经刑事处理后，就已及时起诉，并未超过诉讼时效。综上，请求1 、其违规开户仅承担行政责任，没有依据，本院不予采纳。此外，虽然上诉人海峡银行五一支行违规开立了讼争帐户，但也不必然导致上诉人台江房产交易所的资金流失； ...
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因为这样，从1999年5月底公款被挪用，直到2003年检察机关才介入处理。上诉人早在犯罪分子经刑事处理后，就已及时起诉，并未超过诉讼时效。综上，请求1 、其违规开户仅承担行政责任，没有依据，本院不予采纳。此外，虽然上诉人海峡银行五一支行违规开立了讼争帐户，但也不必然导致上诉人台江房产交易所的资金流失； ...
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因违规操作而获得的非法收入，应由国家行政主管机关根据有关外汇管理规定处理。贝斯特公司主张其中第五笔应当继续核实中创公司与境外银行是否 公司32881958.85美元(利息计算至2000年10月30日)和40614437元人民币。中国人民银行关闭中创公司清算组上诉称：(1)贝斯特公司自1994年3月7日 ...
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、网上农行www.95599.cn或www.svnsc.cn券商网站、证券公司交易电脑等方式实行银行券商资金轻松划转。但被告芝山农行的营业网点徐家井分理处在原告周 的，本案造成原告证券帐户上的资金被盗的根本原因，是由于两被告严重违规操作而给了犯罪分子以可乘之机，致使犯罪分子才得以假冒原告之名通过银证转 ...
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