自愿、受益、适度、资金定向使用的原则，按下述程序办理：(一)在全省范围集资的，由省业务主管部门提出方案，经省财政部门审查，征得省计划部门、省人民银行 向批准收取部门报告收取和使用情况或提供不真实情况的；(四)对检举、揭发、控告非法收取的单位或个人进行打击报复的；(五)对本条例第二十二条所列违法行为情节 ...
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的，对单位处以１０００至２０００元罚款，对直接责任人员处以１００元罚款。第十条执收执罚人员不按持（挂）证规定执收执罚的，对单位处以５００元罚款，对直接责任人员 记过（含记过）以下的处分。（三）有关业务主管部门擅自转发上级部门违反条例规定的收费、罚没、集资文件，其非法收入额在５万元（含５万元）以上的， ...
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年11月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、湖南 、耿莉莉、朱莉萍、苗雪、滕伟积极参与、宣传和发展下线人员，从中牟取非法利益，其行为均违反国家禁止传销的规定，扰乱了经济秩序，影响了社会稳定 ...
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年11月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、湖南 、耿莉莉、朱莉萍、苗雪、滕伟积极参与、宣传和发展下线人员，从中牟取非法利益，其行为均违反国家禁止传销的规定，扰乱了经济秩序，影响了社会稳定 ...
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1、被告人陈慕仪的供述证实，其没有营业执照和工商登记，是个人进行的手机批发业务，开始是用个人名义采购，后来用卢彩芬的鸿轩电讯店等名义购买，由其 之多，金额达人民币5140.2万元之巨，虽然这当中有部分集资者利益驱动作用的因素，但被告人客观上已实施了非法向社会公开吸收公众存款的行为，并非一般的民间借贷的 ...
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依附于国有D公司，本该由D公司承揽的业务，交由L公司经营，完成了利润转移，转移后的利润由D公司的职工（以C公司集资股东的身份）、F公司和W(个人)获取 或为第三人经营与其办理的同类事业。世界各国公司法，为防止公司的有关人员特别是高级管理人员非法利用本公司的营业情况损害本公司及股东的权益，均有竞业禁止之 ...
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，倡导民众向正规、合法的金融机构融资。利用典型案例，充分揭示地下钱庄、乱集资等危害性，提高民众金融风险意识。 （三）按照市场要求对我国现行银行业制度进行 落实小企业信贷指导意见，支持中小企业发展的同时，寻求自身发展的良机，压缩非法边缘金融业务空间。二是各商业银行应按《中小企业贷款指导意见》的要求，设立 ...
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．用帐外客户资金非法发放贷款罪被告人韩民福、樊成国、张自军身为国有商业银行工作人员，利用职务之便，使用过期或已停止使用的集资单、存单等 日起启用中国建设银行)整存整取定期储蓄存单0276074号，加盖中国建设银行襄阳县支行前进路储蓄专柜业务公章，张自军私章与付仕佳办理存款手续，付仕佳将110万元交由张 ...
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先后在中国建设银行武威市支行营业网点办理取款业务26笔， 共支取现金267000元，全部用于在武威市凉州区参与非法赌博活 动。2001年11月7日，被告人 事业单位工作人员的事实。民勤县公路局局长办公会、局 务会、职工大会等会议记录、盖有民勤县公路局印章的收款收据、 购车发票等书证，证明了职工集资是由 ...
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，先后在中国建设银行武威市支行营业网点办理取款业务26笔，共支取现金267000元，全部用于在武威市凉州区参与非法赌博活动。2001年11月7日，被告人许 国有事业单位工作人员的事实。民勤县公路局局长办公会、局务会、职工大会等会议记录、盖有民勤县公路局印章的收款收据、购车发票等书证，证明了职工集资是由 ...
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