法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： （1）本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。 钻市场经济条件下经济活动纷繁，投资法制不健全的空子进行的。所以确定是非法吸收公众存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》 ...
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法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。 司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题： （1）本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。 钻市场经济条件下经济活动纷繁，投资法制不健全的空子进行的。所以确定是非法吸收公众存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》 ...
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关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的有关规定，根据具体情况分别处理；对于非法集资类的刑事案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序 社会的科学发展。 五是规范国有资产转让行为。我国现有的关于国有资产管理的法律法规对国有资产法律概念的规定不一致，当事人对此争议很大，也给人民法院审理此类 ...
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市县政府确定试点范围和试点对象。组织开展业务创新、合规经营、风险防范等方面的培训工作。大连银监局负责指导、协助、配合市政府有关部门对小额贷款 根据工商管理相关法律规定对小额贷款公司实施登记管理,依法加强日常监管和年度检验。市公安局配合有关部门做好风险防范、处置工作，负责依法查处小额贷款公司非法集资、 ...
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，即企业之间相互借贷、企业向社会公众进行非法集资。企业之间的非法借贷因法律明确禁止而归于无效。其次，应当选择合法的民间借贷融资方式，如委托贷款（由 制度，重点学习合同、税收、产品质量、消费者权益保障、劳动与社会保障、环境资源保护等方面的法律法规和世界贸易组织规则。不仅企业经营管理人员要积极参加各种法律 ...
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中确定了四项标准：即企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款以及其他违反法律和行政法规的行为。上述行为应当认定为无效，其他的行为， ，但很原则，也很难具体把握。我们认为，应当从借款涉及到的人数、数额等方面提出具体的界定标准。如对借款人数在50人以下、借款总金额在500万元以下的 ...
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群众的风险意识，引导群众自觉抵制各类非法金融业务活动。明确非法集资不受法律保护，损失由参与者自行承担，对新发生的非法集资行为要严厉查处；对乱设金融机构 的先进典型进行系列报道。各商业银行和农村信用社要抓好正反两方面的典型，加大宣传力度，起到示范引路的作用。2、完善制度，确保有序。要建立健全信用环境专项 ...
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的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据 ，在法学理论与实践两方面都有较一般律师不可比拟的优势，这为当事人提供优质服务创造了更好更扎实的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪 ...
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活动的查处要求，区别情况向省领导小组办公室提请政策法规或其他方面的支持；认真做好本地区非法证券活动查处的善后工作，维护社会稳定。有关部门要在当地政府的统一 转山东证监局认定，或由山东证监局上报中国证监会认定。涉嫌非法集资的，由省处置非法集资部门联席会议办公室组织银监、公安、行业主管或监管等部门进行认定 ...
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6代表的责任根据类型也从根本上去除了因果关系问题。除此之外，后者还进一步放松了罪过方面的要求。这使得其成为与公式1背离程度最大、同时也是成立标准最为宽松 公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。 (59)彭冰：《非法集资活动的刑法规制》，载《清华法学》2009年第3期，第125页。 ...
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