提出了认定规则：不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内存款数额一般应全额认定为受贿数额；使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额一并认定 种意见认为，程某不构成犯罪。程某虽然具备国家工作人员主体身份，但其没有利用科室主任管理权限收受回扣，不构成受贿罪。程某也未利用自己作为医师处方权 ...
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生意甚至去买彩票等都有可能获取丰厚回报的经营性、投机性行为，明知没有还款能力对此情况是否还适用？面对这种两难境况，依据经验，司法实践中司法者往往会倾向 刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院起诉前已 ...
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生意甚至去买彩票等都有可能获取丰厚回报的经营性、投机性行为，明知没有还款能力对此情况是否还适用？面对这种两难境况，依据经验，司法实践中司法者往往会倾向 刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院起诉前已 ...
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使银行无法通知他，那么无论透支金额多少、透支时间多久，是否均无法认定其构成信用卡诈骗罪？因此，认定是否经过两次催收，应当根据刑事证明的要求去审查。立法设定 根本不应适用所谓的禁止双重危险原则，在透支人并未构成犯罪的情况下，发卡银行通过民事诉讼督促透支人还款是正当救济途径，完全符合法律的规定。 五、催收 ...
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使银行无法通知他，那么无论透支金额多少、透支时间多久，是否均无法认定其构成信用卡诈骗罪？因此，认定是否经过两次催收，应当根据刑事证明的要求去审查。立法设定 根本不应适用所谓的禁止双重危险原则，在透支人并未构成犯罪的情况下，发卡银行通过民事诉讼督促透支人还款是正当救济途径，完全符合法律的规定。 五、催收 ...
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使用的超过其实际存款余额以上的最高限额，是否超过限额以透支后的信用卡存款余额作比较，而不是每次的透支数额，每次透支数额虽未达到限额标准，但余额超过限额的， 透支限额为200元，则恶意透支1，00 0元（200元5）的即构成犯罪，有的信用卡透支限额为5，000元，则恶意透支25，000元（5，000元5 ...
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的超过其实际存款余额以上的最高限额，是否超过限额以透支后的信用卡存款余额作比较，而不是每次的透支数额，每次透支数额虽未达到限额标准，但余额超过限额的， 信用卡透支限额为200元，则恶意透支1，000元（200元5）的即构成犯罪，有的信用卡透支限额为5，000元，则恶意透支25，000元（5，000元5 ...
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方式，如果结合其他客观条件和主观因素，往往可能构成盗窃罪、侵占罪等其他罪名或者不构成犯罪；从纵向上来说，信用卡诈骗行为都是由几个阶段性行为串联而成， ，或者经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的，以诈骗罪追究刑事责任。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支金额以超出保证金的数额计算。 1995年6月30 ...
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罪处罚。比如，伪造行为构成犯罪但未达情节严重，使用行为只达数额较大，在这种情况下，伪造金融票证罪的最低法定刑是单处2万元以上20万元以下罚金， 透支的数额规定一个高于其他信用卡诈骗手段的数额标准。另外，透支数额只应按本金计算，而不能把利息计入。 恶意透支构成犯罪的期限，根据透支是否超过限额而有所不同。 ...
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。根据《银行卡业务管理办法》（中国人民银行1999年1月5日颁行）的规定，银行卡包括信用卡和借记卡两种。其中，信用卡按是否向发卡银行交存备用金又可分为贷记卡、 领行为不构成犯罪的，骗领后，按照信用卡章程正确使用的，亦不构成犯罪； （2）以实施诈骗为目的骗领，但未使用的，构成诈骗罪的预备犯； （3）骗领 ...
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