。假如7年前他们脚踏实地经商，也许会有大作为，但3人却异想天开：利用假信用证诈骗a国大米。伸出魔爪跨越国界三骗子马上分头行动，在茂名市迎宾路成立了 沙港，双方在此进行货物签收。冒名签收瞒天过海当时，中国及a国还没有开展信用证方式付款业务，大地建材物资供应公司就委托香港某贸易公司在香港一家银行开具信用证 ...
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代理出口业务中的信用证诈骗某外贸公司与一工厂签订了一份代理协议。根据该工厂提供的条件，由外贸公司向其指定的外商出口电缆线。在出口合同签订后，外商 的资信，也要在其提供切实可行的经济保证后，才可申请打包贷款；；3.严格审查信用证的内容，坚决不接受无法或难以执行的“软条款”，否则，主动权就完全掌握在外商的 ...
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下可以取得fbl，妄图以此来代替提单蒙混过关。第三，牢牢掌握国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设 b银行使其想当然地认为fbl就是信用证要求的提单，从而为a公司办理押汇，再将单据寄出，必将遭到开证行的拒付，从而达到诈骗b银行押汇款的目的。其次， ...
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下可以取得fbl，妄图以此来代替提单蒙混过关。第三，牢牢掌握国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设 b银行使其想当然地认为fbl就是信用证要求的提单，从而为a公司办理押汇，再将单据寄出，必将遭到开证行的拒付，从而达到诈骗b银行押汇款的目的。其次， ...
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经理，因涉嫌犯信用证诈骗罪、受贿罪今年５月在琼中黎族苗族自治县法院审理并作出判决。一审判决后曾育环不服提请上诉，他认为自己主观上没有诈骗的故意， 东峰发展有限公司等境外企业签订假进口贸易合同，然后向工商银行海南省分行申请开具远期信用证，骗取资金，双方进行分成。曾育环在担任海南省财信总公司副总经理和融资 ...
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)。因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：(1)信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；(2) 尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。...
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联系查询，先后得到答复："从没听说过开证行情况，也从未保兑过这一信用证，请提供更详细资料以查此事"。至此，可以确定，该证为伪造保兑信用证，诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。...
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例7：江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信开信用证，金额为127;318万美元。当地中行审核后，发觉该证金额、装交期及受益人名称均 ，最后查明此证是经客商涂改，交给外贸公司，企图以此要求我方银行向其开出630万美元的信用证，127;以便在国外招摇撞骗。事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏 ...
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4：某中行曾收到一份由香港kp银行开出的金额为usd1,170,000,00元的信用证，受益人为广西某进出口公司，出口货物为木箱。采证有如?quot;软条款"："本证 )。中行在将来证通知受益人时提醒其注意这一"软条款"，并建议其修改信用证，以避免可能出现的风险。后来，经磋商，申请人撤销该证，另由香港 ...
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例6：某中行曾收到香港bd金融公司开出的以海南某信息公司为受益人的信用证，金额为usd992.000.00元，出口货物是20万台照像机。信用证要求发货前由申请人指定代表出具货物检验证书，其签字必须由开证行证实，且规定1/2;的正本提单在装运后交予申请人代表。在装运时，申请人代表来到出货地， ...
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