规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行 人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。第二十三条经调查仍 ...
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[37]很显然，该观点是主张《刑法》第184条第2款关于国有金融机构工作人员索取他人财物或者非法收受他人财物以受贿罪定罪处罚的规定，属于法律拟制 的并不是公务。[48]如果能够查明巨额财产或者境外存款源于协助人民政府从事行政管理工作时贪污、受贿所得，直接以贪污罪、受贿罪定罪处罚即可。因此，巨额财产来源 ...
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、投毒等暴力犯罪，使被害人遭受不应有的人身、财产损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博 预备阶段的各种违规、违法乃至犯罪行为的系统。人事教育系统主要侧重于干部选拔、人员配置，对员工职业道德、敬业精神、业务知识、规章制度、行业纪律以及对付犯罪技能的 ...
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组织成立清算组。清算自撤销决定生效之日起开始。清算组向中国人民银行负责并报告工作。清算组由中国人民银行、财政、审计等有关部门、地方人民政府的代表和被撤销的 法规：全国人大法律（1）条第三十三条 在撤销清算过程中，被撤销的金融机构工作人员有下列行为之一的，依照刑法关于妨害公务罪、妨害清算罪或者其他罪的 ...
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银行各分行、营业管理部，各政策性银行，国有独资商业银行，股份制商业银行，各金融资产管理公司，总行直接监管的信托投资公司、财务公司、融资租赁公司：为支持 根据市场原则确定。 六、建立贷款催收和不良资产清收中的责任追究制度。金融机构工作人员有下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民 ...
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银行各分行、营业管理部，各政策性银行，国有独资商业银行，股份制商业银行，各金融资产管理公司，总行直接监管的信托投资公司、财务公司、融资租赁公司：为支持 根据市场原则确定。 六、建立贷款催收和不良资产清收中的责任追究制度。金融机构工作人员有下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民 ...
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是故意，即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便换取货币。 如果行为人在工作中误将假币支付给他人，不能视为利用职务便利以假币换取真币。 3、犯罪 具有一定的渎职性。 4、犯罪客观要件 本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员实施了购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的 ...
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诈骗案件的发生，特制定本规定。第二条本规定适用于各类金融机构工作人员。第三条参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪 案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（三）审批不严、监督检查不力 ...
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诈骗案件的发生，特制定本规定。第二条本规定适用于各类金融机构工作人员。第三条参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪 案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（三）审批不严、监督检查不力 ...
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报告经监事会成员审核，并征求有关部门意见后，由监事会主席签署，经监事会管理机构报国务院。监事会成员对检查报告有原则性不同意见的，应当在检查报告中说明。 保险监督管理委员会等派出代表担任的监事，监事会管理机构聘请的经过资格认证的专业会计公司的专家和国有金融机构工作人员的代表担任的监事，为兼职。监事会可以 ...
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