50万元以上的。 此外，根据最高人民法院法[2001] 8号《关于印发全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》第2条第4项规定，非法吸收或者变相吸收公众 在刑事管制动用之时，受害者的恢复已经非常困难。[35] 显然，由于集资犯罪行为与结果的特殊性，是否构成欺诈，不应该以集资的数额及规模界定，而应 ...
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，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等 律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合 由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估， ...
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，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等 律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估， ...
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方对非法占有目的的举证面临重重困难。[34]因此，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》[35]不得不以列举的方式明示非法占有目的推定的各项客观指 能否得到妥善的司法处理，往往映衬司法人员专业化程度的储备不足。金融领域犯罪的侦查取证、检控及审判，其实涉及财经法、刑事实体法、刑事程序法等跨 ...
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重点。近年来，专家学者的研究集中在对几种新型或特殊性犯罪案件的侦查方法上。现概述如下： 1.经济犯罪案件的侦查。在我国经济体制改革的进程中，由于社会转轨 案件的方法和应注意的事项。有的学者则具体论述了计算机犯罪案件侦查的一般途径和方法；有的学者归纳了计算机犯罪的12种手法，并提出了不同情况下的侦查对策 ...
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解释的规定来看，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的， 走私案，境内两家涉案单位均为由夫妻二人为股东成立的具有法人资格的钟表公司，案件侦查终结后，因分属某省不同地区而分别由不同的中级人民法院审理，其中一个以 ...
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解释的规定来看，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的， 走私案，境内两家涉案单位均为由夫妻二人为股东成立的具有法人资格的钟表公司，案件侦查终结后，因分属某省不同地区而分别由不同的中级人民法院审理，其中一个以 ...
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刑相适应的刑法基本原则，造成定罪量刑的不公平。 3. 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的启示 2001年1月21日最高人民法院发布的《全国法院审理 个必备要件，对于一颗黑心，两手准备案件的定性同样如此。但是如前所述，这类案件在主客观方面都具有很大的特殊性，要进行专门分析： 其一，主观方面表现 ...
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案件事实的认定及其处理产生影响。 （四）影响证人作证的稳定性 由于受委托律师的特殊性，律师取证的目的、方向和角度即出发点和归宿，取决于为当事人服务。如果律师 下案件查处的新要求。 在律师提前介入职务犯罪案件侦查的情况下，指挥决策形式已经不可能有时间允许指挥人员在搜集到足够的证据条件下的稳当型决策，更多 ...
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计算机网络带来100亿美元的损失。另据美国联邦调查局金融犯罪侦查部统计，从已经发现的计算机犯罪案件看，计算机犯罪每年给美国造成上千亿美元的损失，平均每起 活动正以每年30%的速度递增，仅利用计算机进行的金融犯罪案件就发现了200多起，最大的一起金融诈骗案就造成了2100万元的巨额经济损失。 二、计算机 ...
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