业务和业务环节，说明各业务、环节的特征、经办人员、控制措施与方法、财务记录的编制要求和保存方法等，同时还必须说明内部控制措施的效能和可能存在的问题。文字 改变，效益并没有得到显著提高，最明显的表现是在经历了坏帐剥离阵痛后，银行不良资产率仍居高不下。而内部控制的建立是需要成本的，这一成本一方面表现为内部 ...
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的网站HD315（www.hd315.gov.cn）查询与其交易的市场主体是否有不良记录，并可以将该记录作为参考，决定是否与其交易，避免受到曾有恶意交易行为的 按程序履行报批手续，做好“警示系统”的管理工作。并积极协调税务、海关、银行、法院、检察院、公安机关等部门，按本法规定将严重偷税漏税、违反金融 ...
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、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后5日内，公布期限一般为6个月至2年 第十六条各省、自治区和直辖市建设行政主管部门应建立不良记录信息修正维护机制，保证信息准确和有效。不良记录信息修正维护机制是指对发布的错误信息进行修正，或 ...
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。 规定银行披露从事衍生产品交易业务的风险状况和损失状况，并妥善保存有关交易记录和资料，此外，银行应具有经董事会批准的真实披露政策，应该公开批露财务状况和经营 ，能够鼓励公众存款，而对经营状况较差的银行拒保，切断了亏损银行不良资产累积的资金来源，这样就有效的控制了银行经营风险。此外，存款保险公司对混业 ...
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。规定银行披露从事衍生产品交易业务的风险状况和损失状况，并妥善保存有关交易记录和资料，此外，银行应具有经董事会批准的真实披露政策，应该公开批露财务状况和经营 ，能够鼓励公众存款，而对经营状况较差的银行拒保，切断了亏损银行不良资产累积的资金来源，这样就有效的控制了银行经营风险。此外，存款保险公司对混业 ...
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信用证；５．在我行及其他金融机构有逾期贷款不良记录者；６．其他不适合押汇者。 第六条信用证（进口）押汇最高金额不超过境外银行来单索汇金额。 第七条押汇利率 申请人申请，可展期一次，但须报省（市）分行严格审批，并报总行备案。展期时间不能超过３０天。 第十八条业务部门应在押汇到期日的前五个工作日，对申请人 ...
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还应至少有1年以上保险销售经验，接受过不少于40小时的专项培训，并无不良记录。（三）保险公司银保专管员，应当取得中国保监会颁发的《保险销售从业 用语进行，明确告知客户销售的是保险产品，销售过程应当全程录音并妥善保存。第三十条商业银行通过网上银行销售保险产品的，应当有醒目的风险提示，销售过程中的各项风险 ...
//www.110.com/fagui/law_377249.html -了解详情
还应至少有1年以上保险销售经验，接受过不少于40小时的专项培训，并无不良记录。（三）保险公司银保专管员，应当取得中国保监会颁发的《保险销售从业 用语进行，明确告知客户销售的是保险产品，销售过程应当全程录音并妥善保存。第三十条商业银行通过网上银行销售保险产品的，应当有醒目的风险提示，销售过程中的各项风险 ...
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]第3号发布)和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[ 核查，并将核查结果(包括银行卡卡号、发卡行、发卡省市、受理地、交易时间、交易金额、商户名称和持卡人身份信息等)于每季后10个工作日内以电子 ...
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不被泄露。密钥销毁的情况应记录在案，包括负责销毁的时间、人员、监督人等信息。销毁记录由销毁人和监督人签字后和密钥资料一同保存。３．３保密范围联网成员需要 查询各行的不良商户信息。查获的信息包括商户名、商户代码、开户银行、收单银行、不良行为记录等。７．３信息收集各联网成员每日１５时前按系统要求的格式将本 ...
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