日起10日内作出批准或不批准的书面决定。经批准的临时停业期限届满或导致临时停业的原因消除的，临时停业机构应当复业，原申请人应在复业后5日内向决定机关报告 且外汇业务经营业绩良好；（三）外汇从业人员符合开展离岸银行业务要求，且在以往经营活动中无不良记录，其中主管人员应从事外汇业务5年以上，其他从业人员中 ...
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未消除不诚信记录，导致其按揭贷款不能办理。请求判令被告：1、被告在相关媒体上向原告赔礼道歉；2、被告限期在银行诚信系统中消除原告不良记录；3、 ，被告也是受害者。2、原告对自己的身份证和私章管理不善也是造成诚信不良记录的重要原因，也应承担相应的责任。3、原告主张10000元的经济损失和10000元的 ...
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在存入的款项划收完毕后，并没有及时通知李长青其账户已不够继续划收，导致李长青向担保人北京鹏润房地产开发有限责任公司承担了违约责任。同时，农行西城支行向 不仅支付了逾期贷款利息、罚息、复利以及违约金，而且使得个人信用产生不良记录，致使不能再向银行申请贷款。综上，请求二审法院撤销一审判决，改判支持李长青的 ...
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的金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划，包括确定，拟设 似乎符合要求，但不能给予'符合要求'的评分，原因可能是，由于在执行原则8方面存在严重缺陷，因此可能导致资本水平高估、资本充足率不可靠。同样，如果一 ...
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时转化为内部文件。(七)留存的档案性文件和资料应予以适当标识。第三十一条 记录控制商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识 。(八)违规：未满足规定的要求，既可能是人员违规或疏忽造成的，也可能是其他客观原因导致的。(九)预防措施：为消除潜在违规或其他潜在不期望情况的原因所 ...
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直至核销债权。第二、债务人企业与银行内幕人员在处置不良债权中恶意串通，故意隐瞒财产，造成债权被低估，并在诉讼程序中进一步串通，导致案件被执行中止，最终达到核销 。对于上述行为，法院不应放任其自然发生，而应向当事人释明有关法律后果，并记录在案，固定证据，作债权消灭处理。相信法院的释明工作，将会促进银行对 ...
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体制转型中逐渐形成的，其形成原因主要是制度原因；不良贷款的处置损失将在未来由国家财政、中央银行和国有银行之间分担，未来分担损失降低了对 ）、Felix（1993，1994）、Stigilitz（2002）以及其他一些人的文章详细记录了亚洲、拉美和非洲第三世界国家遭受资本外逃的痛苦经历。目前，外国在中国 ...
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予以许可，造成借款人无力还贷时，保证人也无力履行担保义务。 （二）借款人方面的原因。一是只顾自身利益，诚信意识和法律意识淡薄。有的借款人并非无力归还到期贷款， 与方略》，《社会科学》2008年第12期。 [3] 谭一泓：《中国商业银行不良贷款之短论》，2007年。 [4]郑刚、马玉芳《关于金融借款合同 ...
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重大金融事件的发生或者大额不良债权导致被保险机构的债务超过其资产而起正常管理显然已成困难。 一些国家的银行法还规定了第三种银行破产标准，即监管性破产 三分之二多数支持，同时还要征得财政部的许可。财长必须将系统性风险例外的必要性书面记录下来，而审计总署亦必须对监管者的行动进行事后审查，以确定其适当性。[ ...
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资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量 计算机机房建设应当符合国家的有关标准，出入计算机机房应当有严格的审批程序和出入记录，确保计算机硬件、各种存储介质的物理安全。计算机机房和营业网点应当有完备的 ...
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