作为。这一点也可以从与巨额财产来源不明罪并列的刑法第395条第2款所规定的隐瞒境外存款罪得到印证。39 由此可见,对于家庭成员是国家非工作人员 与法律》2002年第1期。 29参见孟庆华著:《巨额财产来源不明罪研究新动向》,北京大学出版社2002年版,第208 - 217 页;钱舫:论巨额财产来源不明 ...
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（包庇罪的共犯）、第三百四十九条、第三百五十条（走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯）、第三百八十二条（贪污犯罪的共犯）作了规定，但在司法实践中， 九十条（行贿罪）、第三百九十二条（介绍贿赂罪）、第三百九十五条第二款（隐瞒境外存款罪）。加上总则的预备犯、中止犯、从犯、胁从犯、防卫过当、紧急避险过当、自首 ...
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(3) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4) 协助将资金汇往境外的; (5) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的, 的宽松政策,将贪污、受贿、诈骗、非法吸收公众存款、挪用、侵占等犯罪所得数百亿美元赃款转移到境外、国外清洗,使国家、单位蒙受巨额经济损失。 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪 会减轻行为人的告知义务，不能因为行为人没有向其特别明示，就认为是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪 会减轻行为人的告知义务，不能因为行为人没有向其特别明示，就认为是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中 ...
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，依照前款的规定处罚。” 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对 ...
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，依照前款的规定处罚。” 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对 ...
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资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将 运往境外过程中，由于海关人员 的及时发现未能出境，即属洗钱未遂；银行工作人员发现存款中的漏洞或由于事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属未遂。但 ...
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资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将 运往境外过程中，由于海关人员 的及时发现未能出境，即属洗钱未遂；银行工作人员发现存款中的漏洞或由于事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属未遂。但 ...
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按照对方提示操作，其根据对方提示，将工行卡622021402000717931账户上的5201元转入对方提供的6222024100001931611账户。（2）工商银行存款凭条、户名李容春的工行6222024100001931611账户交易查询明细证实，案发当日从高ｘ工行卡转入李容春的工行卡5201 ...
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