的规定，票据是依法可以转让的一种权利凭证。票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价转让票据权利，而目前没有任何法律和 业务的角度来看，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介问题，笔者发现，近年来司法机关办理非法经营罪中出现了 ...
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资格；二、与出票人建立委托付款关系；三、有支付汇票金额的资金来源。第十三条银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供担保 其签发商业汇票票面金额的；二、未以商品交易为基础签发商业汇票的；三、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第三十二条金融机构有下列情形之一的，同级 ...
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资格；二、与出票人建立委托付款关系；三、有支付汇票金额的资金来源。第十三条 银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供 签发商业汇票票面金额的；二、未以商品交易为基础签发商业汇票的；三、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第三十二条 金融机构有下列情形之一，同级人民 ...
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拟证明原告为制止非法持有汇票的被告请求付款或将涉案汇票流转到善意第三人手中而申请保全票据的事实。8、票据业务申办委托书、银行承兑汇票贴现申请书一份 不允许个人与个人、个人与单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事 ...
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原审第三人对上述证据均表示没有异议。本院认为，上诉人江苏常州分行提供的银行承兑汇票贴现协议和贴现凭证，仅能够证明其为常州市武进华盛织布厂办理了票据贴现的 不存在真实交易关系和债权债务关系的情况下，进行非背书转让行为，实质上是从事票据买卖活动，该行为直接违反了相关法律法规的禁止性规定，其票据行为不合法， ...
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交易的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。第二种意见认为，马某 ，属于非法金融业务，当属取缔之列。尽管上述办法第二十九条规定超过规定期限继续从事非法金融业务活动的，依照本办法予以取缔；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任， ...
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商业汇票的，也更不允许个人和单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据承兑和贴现。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据 诉讼主体适格。被告与案外人方某进行票据买卖，取得诉争银行承兑汇票，违反了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，被告与案外人方某之间 ...
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终结。原审法院查明：1998年9月11日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银有色 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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终结。原审法院查明：1998年9月11日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银有色 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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终结。原审法院查明：1998年9月11日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银有色 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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