非法集资的司法鉴定，某客户存入资金10万到期后，一直继续用这笔资金投入，一年投了3次，在认定非法集资公司吸收的数额时是不是应该认定30万的非法集资金额？这方面认定的相关的国家法律文件规定在哪？请指示...
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劣质客户。为规避市场风险，降低企业信用、发展潜力审核评估等方面的金融成本，金融机构难免歧视这些所谓的劣质客户。同时，市场行情瞬息万变，即使能向金融机构申请 的文件是2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号，以下简称《解释》）。无疑，《 ...
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。当然，法律对于可撤销的范围是有限制的，主要体现于两个方面：一是时间限制，二是行为限制。 对于行为限制，分析非法集资中可能发生 大学中国金融法研究中心研究员，西南财经大学法学院博士生；浙江省温州市人民检察院办公室主任，法律硕士；浙江省温州市人民检察院宣传教育处副处长，法学硕士 【文章来源】《西南政法 ...
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各位法律专家好，我想咨询下非法集资方面的问题。 我想问下，我有一笔债权，对方允诺给我一笔15%的年息。但我提前将这笔债权进行了转让，转让对象是非常多个的不特定对象，这算不算非法集资。或者我的债务人是非法集资？ 如果我的债务人不知道我转让了债务，这个非法集资的责任属于谁的？...
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各位法律专家好，我想咨询下非法集资方面的问题。 我想问下，我有一笔债权，对方允诺给我一笔15%的年息。但我在债务人同意的前提下提前将这笔债权进行了转让，转让对象是非常多个的不特定对象，这算不算非法集资。或者我的债务人是非法集资？...
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各位法律专家好，我想咨询下非法集资方面的问题。 我想问下，我有一笔债权，对方允诺给我一笔15%的年息。但我提前将这笔债权进行了转让，转让对象是非常多个的不特定对象，这算不算非法集资。或者我的债务人是非法集资？...
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对行为人的经济状况、行为手段、后续表现以及集资款的使用、处置等方面的考察，推定行为人集资时是否具有非法占有的目的。但由于事实推定既要依据所收集到的 目的，在逻辑上亦经不住推敲。 最后是2010年最高人民法院发布的《在于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称2010年《解释》）。与《 ...
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，但对于二者在客观行为方面的关系大多语焉不详。2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《 ，商业银行可以经营吸收公众存款、发放贷款、办理结算等13种业务。虽然这里的立法用语是可以，但并不意味着其他组织也可以任意经营这些金融业务。因为该法第 ...
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的规制愈来愈严厉。在立法上，2011年1月4日施行的最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）降低了非法集资 一律不得入罪。 （二）对集资诈骗罪适用的合理限定 从非法集资行为所构成的犯罪的主观方面来看，如果行为人只是以非法使用吸收的资金为目的，就只能构成非法 ...
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、公司、企业债券罪，第176 条规定的非法吸收公众存款罪等，其中一般集资犯罪与集资诈骗罪在非法集资的手段上都可能采取欺骗方法，而且不排除 的原因。 _______________ 注: 1 参见王占洲、林苇：《重构金融诈骗罪非法占有目的的法律内涵》，《贵州大学学报（社科版）》2007 年第5 期。 2 ...
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