共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《个人存款帐户实名制规定》、《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》等法律法规及司法解释之中，这些规范 记载内容与上述凭证记载内容不符为由进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间存款关系成立，金融机构应当承担兑付款项的义务，上述司法解释也确立了人民法院在 ...
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本人不能说明合法来源，司法机关也未能查清其来源。当今许多国家或地区规定了严格的公务人员财产申报制度，公务人员要廉洁奉公，恪尽职守，认真履行定期如实 ）完善配套措施建设 1、认真贯彻执行金融实名制，对违规金融机构坚决予以处罚，中央银行完善联行查询系统，保证个人存款账户真实性。彻底打消腐败分子通过银行储蓄 ...
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的记载。 第十四条投资者开立个人国债账户采用实名制。试点商业银行为投资者开立个人国债账户时应比照《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号 八条具备记账式国债柜台业务资格的试点商业银行，经投资者申请，可为其个人国债账户增开记账式国债柜台交易功能，已开有记账式国债柜台交易二级托管账户的 ...
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规定调剂现金、储蓄重要空白凭证的；(五)未按规定办理代扣、代缴储蓄存款利息所得税的；(六)违反“实名制”规定办理储蓄账户开立手续，或开户审查不严的；(七) 第一百零八条未经授权开办开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管业务以及个人实盘外汇买卖业务的，给予有关责任人员留用察看至开除处分。 第十四节 ...
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贷款、非交易过户等。第十二条储蓄国债个人债权托管账户实行实名制，具体办法比照《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号)执行。关联法规 债权账务记录、出具虚假债权托管证明、泄露投资者账户秘密。(五)其他违反本办法规定的行为。特殊情况下，财政部可做出暂停试点商业银行资格的决定，正式处理 ...
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截止到上一日国债余额查询服务。（二）三期国债个人债权托管账户实行实名制，具体办法比照《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号）。（三）国债登记 局报送行政区域内各行三期国债累计发行数额（截止到对应数据截止日）。报送的有关规定同财政系统。联系人：高士成邮箱地址：“$国库局国债管理”电 话：（010 ...
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人员、城镇参保居民、农村参保人员等人群社会保险费的缴纳，各项社会保险待遇以及面向个人的各类就业扶持政策补贴的领取，医疗费用即时结算后的费用支付、非即时 《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）、《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）等法规制度要求对客户资料进行 ...
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、续月星系当时的组长、村农税专干，其二人的行为属于职务行为，个人不应承担责任，当时尚未执行存款实名制，且存单底单仅约定凭折支取，故县信用社及业务员申中峰 能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人王仰建负担 ...
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第一条为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进社会征信体系建设和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条 ...
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。 □◆招数集合(二) 分清财产性质。性质不同，归属不同。《婚姻法》第十七条规定，婚姻关系存续期间所得工资、奖金;生产、经营收益;知识产权收益;继承或赠与所得财产 相关证人，以防伪造债务。 保存相关凭据。按照《储蓄管理条例》第三十二条和《个人存款账户实名制规定》第八条规定，金融机构不得向任何单位或个人 ...
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