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%的股份虽以个人名义,实为集团公司购买,工业用呢厂购买后纳入了集团总公司的管理,并委任其任该厂厂长,二被告人的辩护观点与辩护人向法庭提供的证人证言及 》第一百六十二条第二项之规定判决如下:被告单位山东樱桃园集团总公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币50万元(限判决书生效后十日内缴纳)。被告人高洪华 ...
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为使发展租赁公司牟利,擅自将绵阳市信托投资公司在绵阳市园艺信用社等处组织的存款2400万元不记入信托投资公司帐,通过绵阳高新技术产业开发区发展租赁公司折借给 提供资金的过程中,利用职务之便,先后收受被告人李春代春被告单位送予的人民币共计32.3万元,美元5000元以及“雷达”表2只,摩托罗拉“掌中宝” ...
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前村合作信用站”名义对外从事经营业务。1993年底,县前村“三委”干部认为,该站在管理上有一定难度,继续经营下去,会给村集体经济造成损失,于是召开了被告 条第一、二款之规定,判决如下:被告单位仙居县城关镇县前村村民委员会犯非法吸收公众存款罪,判处罚金40万元人民币(罚金限判决生效之日起三十日内缴纳)。 ...
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银发 [2006]79号文印发,以下简称《业务处理办法》)等相关规章制度,通过账户管理系统准确、完整、及时地办理银行结算账户业务。(一)各银行应对存款人 账户或账户名称为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称的临时存款账户的,各银行应按照《关于进一步规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(上海银发[ ...
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国务院部委规章(1)条第二条中国人民银行和银行机构通过人民币银行结账户管理系统(以下简称账户管理系统)办理银行结算账户批量迁移(以下简称批量迁移)业务适用本规定 。第六条中国人民银行分支机构不得对下列单位银行结算账户进行批量迁移:(一)在迁入方银行机构开立有一般存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的 ...
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;2.接受外资银行、外资银行分行、中外合资银行人民币贷款的国营或集体企业以及其他经批准的单位未使用部分款项;3.境内同业存款,只限资金来源为前1、2款 移存、进口用汇的审批手续等,应按照国家外汇管理局制定的有关贸易外汇收支管理规定及其他有关规定执行。 十、其他外资银行、外资银行分行、中外合资银行可经营 ...
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。在计算代办储蓄平均余额时,应扣除信用社人员在代办单位的储蓄业务中从事吸储、复核和管理工作应分摊的储蓄存款余额。(二)代办放款的手续费,按实收利息 固定资产细表、资产变动表,资金成本计算表等。信用社汇总编报的财务报表应当一律折合人民币。第八十八条:信用社的财务状况说明书,主要包括下列内容:一、业务经营 ...
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了,他拿走时没有出手续,但两本股金证单位入帐了,入帐时有复印件。后王德仓没有将股金证交回基金管理中心。这事柜员们都知道。(4) 德仓犯挪用公款罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币100000元,合并有期徒刑十七年,并处罚金人民币100000元 ...
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所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级 人收取集资费共计人民币438万元。法院认为:所谓非法吸收公众存款罪,其客观方面表现为行为人实施了向不特定的群体吸收存款的行为。本案被告单位苍南县龙港镇池 ...
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份购房合同和三份收据作为反担保保证。因为青田家具公司是开县政府中小企业贷款管理办公室推荐的,所以担保公司没有核实购房合同及收据的真伪。三张收据是 被告单位开县青田家具有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币10万元。 二、被告人邹先锋犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币2万元;犯非法吸收公众存款 ...
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