加强基础管理工作，完善信贷档案管理制度，保证信贷档案的完整性和真实性。各商业银行及其分支机构要尽快制定和实施信贷档案管理规章制度，严格实行规范化管理，对档案 信息共享；要组织金融机构进一步加强对企事业单位开立账户的管理，严格执行中国人民银行《银行账户管理办法》的规定，对企业多头开户要进行专项清理，防止 ...
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银行：为便利企业经营，扩大企业灵活使用外汇的自主权，降低成本，简化手续，同时继续推进结售汇体制的改革，国家外汇管理局决定进一步提高境内机构经常项目外汇账户 的境内机构，如上年度没有经常项目外汇收入，其开立经常项目外汇账户的初始限额不超过等值10万美元。?(四)境内机构开立的捐赠、援助、国际邮政汇兑及 ...
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对质押权、抵押权以及保证或保险等严格调查，防止关联客户无交叉互保。(六)关联企业授信是否了解统一授信的科学性、合理性和安全性，认真实施统一授信，及时调整额度 . 客户内部或客户的审计机构使用的会计政策不够审慎。(二)客户在银行账户变化的信号：1．客户在银行的头寸不断减少；2．对授信的长期占用；3．缺乏 ...
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资金投资的项目进行贷款或投资，但信托合同另有约定的除外；(六)对单个企业的贷款不得超过单个信托计划总额的15％；?(七)同一信托投资公司管理的不同资金 法定节假日，顺延至下一工作日)变现信托财产，并将现金存入委托人或受益人指定的银行账户。采取实物方式分配的，信托投资公司需于信托期满后20个工作日内完成 ...
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的银行（卡号为：4340612870315788）为李开春和王茂平共同使用。证据六、企业登记信息表、资产负债表、离婚协议书等1组（89-96），证明武汉市某建设 天下某房屋以及家电、装修款项均是被告在夫妻关系存续期间通过自己的银行账户和被告公司账户支付的。虽然房产证上登记为被告和王茂平各占50%的产权 ...
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社会经济发展的必然，因为社会化大生产天然地要求 联合，从而实现规模化经营。关联企业的建立有利于推动技术进步和经济增 长，有利于促进生产的合理化安排，有利于达 ，“资产不分、账 簿联合、人事交叉、业务混同，甚至注册地、营业地、银行账户、电话号码 完全相同”，③使得外界对于孰为独立的法人主体根本无从区分。 ...
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事务所律师。委托代理人：毛景文，陕西经济律师事务所律师。上诉人中国农业银行西安市分行未央支行(以下简称未央农行)、西安市未央区未央宫信用合作社(以下简称 银发(1994)255号文发布的《银行账户管理办法》第十七条之规定，开立基本账户应向银行出具《企业法人营业执照》或《营业执照》正本，而未央宫信用社 ...
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《中华人民共和国民法通则》第六十一条、第六十七条、《最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》、《最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件有关保证的 。众信公司上诉称：众信公司应顺达公司要求，为其融资600万元，因企业间不能借贷，遂委托武昌交行将该600万元贷出。依照众信公司与受托人 ...
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管理合同）均报送省劳动保障行政部门基金监督机构备案。托管人要按照《关于企业年金基金银行账户管理等有关问题的通知》（劳社部发[2006]40号）规定， 部门要按照本实施意见，明确职责，抓紧工作，要确保2007年底之前完成原有企业年金管理主体的变更和各项业务移交到位，实现规范的市场化管理运营。自2007年 ...
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人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：经自治区人民政府同意，现将《中国人民银行呼和浩特中心支行关于利用小额批量支付系统开展公用事业收费 代收、代付在内的支付服务。缴费人可以选择任何一个银行账户进行多种缴费；收费单位也可以选择任何一家银行作为主办银行，通过小额系统办理跨行收取通讯、水、电 ...
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