）转移的财产多为股权或不动产 恶意仲裁的目的是通过合法的方式实现财产转移，在日常交易活动中，动产的转移以交付为标准，即使在查封状态下也较容易通过当事人 的多样化和隐蔽化，增加诉讼、仲裁、公证诈骗罪的罪名，对恶意仲裁规避执行的构成要件进行明文规定，将更能实现法律对此类行为的打击威慑力度。 （三）拓展第三 ...
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法院依据民事诉讼法审理本案当事人间的民事合同纠纷。对合同效力进行判断和认定属于民商事审判的范围，判断和认定的标准也应当是民事法律规范。非法吸收公众存款 被告陈晓富经人民法院审理后确定涉及合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪，那么根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，本案借款协议存在“违反法律、法规 ...
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法院依据民事诉讼法审理本案当事人间的民事合同纠纷。对合同效力进行判断和认定属于民商事审判的范围，判断和认定的标准也应当是民事法律规范。非法吸收公众存款 被告陈晓富经人民法院审理后确定涉及合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪，那么根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，本案借款协议存在“违反法律、法规 ...
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提交的证据远未达到《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条规定的“案件事实清楚，证据确实、充分”的定罪标准。三、办案程序违法，无管辖权而违法立案 属于犯罪。否则的话，岂不是在发生这种行为的2008年就已经在那个地方立案侦查了。办案机关用这种手段“获得”了管辖权后，又将“合同诈骗罪”不予起诉，唯独将其 ...
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23日打到家具公司原党委书记禹子君账户上的。贵臣置业曾控告禹子君、曹长青涉嫌合同诈骗罪，公安机关的卷宗材料显示：中间介绍人曹长青、翟赞灵在 向公安机关提供了上述有效证据，否定了刘贵臣关于所付200万元是“用来兼并家具公司的款项”的公安机关作出“不予立案通知书”。上述证据互相印证、已经形成了完整的证据链 ...
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这种前提的不确定性决定了将与单位业务相关联作为单位犯罪和自然人犯罪的区分标准同样是不妥当的。 （五）由单位决策机关或者负责人决定说 有观点认为，单位犯罪与个人 机关以抽逃出资罪和单位合同诈骗罪立案侦查，检察机关以两罪提起公诉，最终法院仅以抽逃出资罪判处曹某某有期徒刑三年。而就该案的实际情况看，曹某某 ...
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这种前提的不确定性决定了将与单位业务相关联作为单位犯罪和自然人犯罪的区分标准同样是不妥当的。 （五）由单位决策机关或者负责人决定说 有观点认为，单位犯罪与个人 机关以抽逃出资罪和单位合同诈骗罪立案侦查，检察机关以两罪提起公诉，最终法院仅以抽逃出资罪判处曹某某有期徒刑三年。而就该案的实际情况看，曹某某 ...
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能认定，其亲属也不构成受贿。如果其亲属没有索贿行为，也不能构成诈骗罪或者其他罪。受贿犯罪的风险化解为零。 三、工作人员与亲属共同受贿犯罪故意推定的设计 ，可以与送礼人质证。证明自己接受他人财物，是一般的借贷形为，有借贷协议或合同，并且自己履行了相应协议或合同。或者证明自己虽然知道请托人行贿，所送财物 ...
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建设工程有限公司溪洛渡项目部的印章，与郑宗高签订租赁合同，租赁建材，租赁到钢管等建材后，将建材卖给他人。林道坚因犯合同诈骗罪，被法院判处有期徒刑 因为作为原告，与项目部打交道时，联系方式均是与项目部的人联系，对公司的联系方式不确定，由于通讯的快速发展，到立案庭立案时，立案法官要求原告提供当事人的联系 ...
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向佛山市公安局顺德分局报案，反映何丽红涉嫌保险诈骗罪。同年11月15日，佛山市公安局顺德分局作出不予立案通知书。另查明：黄国基于2004年2月29 能否据此解除保险合同并拒绝承担保险责任，应当以投保人未如实告知的事项是否足以影响保险人对是否承保、如何确定承保条件和保险费率做出正确决定为判断标准。而做出 ...
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