的风险管理和内部控制制度，制定较为完备的规章制度并严格执行，规范信贷管理流程，健全主要业务岗位间的监督制衡机制，加强内部审计稽核工作，防范风险。第二十一条 办责令改正；情节特别严重或者逾期不改正的，责令停业整顿或取消其小额贷款公司业务经营资格。第四十条公民、法人或其他社会组织可以向有关部门举报小额贷款 ...
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函》，内容为“致上海某投资公司：兹因泰隆银行上海分行李晨捷同志前来你处因上海某酒业有限公司贷款事宜的就双方协作按正常流程操作、无不正常经济往来证明， 、《情况证明》，内容为“致泰隆商业银行上海分行：我公司与泰隆商业银行就上海某酒业发展有限公司相关贷款业务的合作，与相关经办人员李晨捷的合作，均基于公开、 ...
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的名称、法定代表人姓名、注册地址、经股东（代表）大会通过的同意投资设立 小额贷款公司的决定、出资额、股份比例，法人代码证复印件、经过工商年检的营业执照复印件 制度，明确贷前调查、贷时审查和贷后检查业务流程和操作规范，切实加强贷款管理。 第二十条 小额贷款公司应建立规范的财会管理制度。严格按照《会计法》 ...
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股东的名称、法定代表人姓名、注册地址、经股东（代表）大会通过的同意投资设立小额贷款公司的决定、出资额、股份比例，法人代码证复印件、经过工商年检的营业执照复印件 制度，明确贷前调查、贷时审查和贷后检查业务流程和操作规范，切实加强贷款管理。第二十条 小额贷款公司应建立规范的财会管理制度。严格按照《会计法》 ...
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，特别是重大关系人交易、取得或处分资产、资金贷与及背书保证及成立以投资为目的投资公司等。 九、评核会计师之资格并提名适任人选。 审计委员会应有独立董事参与 尽善良管理人之注意义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，对于公司业务之执行，除依法律或公司章程规定应由股东会决议之事项外，应确实依董事会决议为之 ...
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、诚实信用的原则。 第二章担保机构准入标准 第五条在本院开展诉讼保全担保业务的担保机构必须同时具备以下基本条件： 一、取得全国非融资性担保机构等级 股东构成情况，前三大股东行业地位及其相关业务介绍(须盖公司印章); 六、担保机构组织架构情况、核心部门工作职责、担保业务流程、高管人员及核心部门负责人个人 ...
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中信信托公司是金融机构，中信集团的前身是中国国际信托公司，均是专业信托公司。其对贷款流程十分清楚，故对合同无效应付全部责任。无效合同的直接后果是，返还 双方当事人的真实意思表示；其次，该约定虽然与中国人民银行公布的《金融信托投资公司委托贷款业务规定》第八条“委托资金要先存后代，先拨后用”的规定不符，但 ...
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。（二）拟任人或其配偶无数额较大的到期未偿还的负债，或正在从事的高风险投资不能明显超过其家庭财产承受能力。（三）拟任董事长、副董事长的，应具有大专（ 偿还等业务信息。第三十四条银监部门负责指导、协助省、市金融办对小额贷款公司业务进行现场和非现场检查。第三十五条工商管理部门根据工商管理相关法律规定对小额 ...
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(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司)层面；(三)公司各业务单元或业务流程环节层面。第五条 公司内部控制制度应包括以下基本要素：(一)内部环境 。(四)制定监督管理控股子公司重大财务、经营事项，包括发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品 ...
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》的性质相符，可以采信，据此，该院认定，宏玺科技公司与同灿房地产公司所签《协议书》，系名为投资合作，实为企业借贷。针对本案第二个焦点问题，该院认为， 所涉出具《担保书》的行为是朱某某个人行为，并非农行东城支行业务，不应该进入农行管理监控的业务流程。朱某某使用伪刻的印章本身就是为了达到令其出具《担保书》 ...
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