用别人的身份证办理的银行卡 -全站搜索

苏海耀涉嫌犯抢劫罪一案

给其，还叫其不要告诉家里人知道。其听他这样说，到第二天就将其的一张农村信用社的银行卡及密码给他。2010年2月10日15时许，苏海耀来到其家，的户口簿和存折骑车到峡山港城农村信用合作社要领出五万元，但营业员说其没有预约，并没有苏振佳的身份证，所以其就只好说要领四万八千元，但在其填表的时候因心神不定， ...

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被告人潘宏宇、蔡清水、万**、欧阳**、余**、龚郑金、江良凤、雷泽勇、蔡坤犯诈骗罪

绿兴（均另案处理）等人，指使被告人万良恩用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。。同时，从被告人蔡清水身上提取到1本记账笔记本、1张汪维波身份证原件、3张汪维波的银行卡，其中中国农业银行卡1张，卡号62284800625070871812，中国建设银行卡1 ...

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被告人常绍波等盗窃一案一审刑事判决书

等信息，就转走他们的钱到其所开立的两张银行卡上面。平时卡在王仕鹏手里，卡上转钱了，其就通知王仕鹏去取。用这种方式一共盗窃了现金20万元左右。其还供述了盗用别人身份证办理农行卡，以及在封丘县看守所和王仕鹏“喊号”、传纸条，让王仕鹏把事情都推到“小辉”身上，并把小辉的基本情况通过纸条传给王仕 ...

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冷立元犯诈骗罪一审刑事判决书

2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的挂失手续。（4）POS机的业务流量查询15份；（5）取款人冷立元的身份证复印证、取款凭条各1份；（6）（冀东版）的相关信息证明3份；（7）冷立元及其办理的郭志亮的假身份证各一份；（8）商水县公安局扣押物品清单，提取笔录，被害人领款人民币47.7万元的领条 ...

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关雲峰合同诈骗、抽逃出资、虚假出资、行贿一案一审刑事判决书

该150万元投入公司生产，而是用于偿还欠款。2008年4月下旬关雲峰办理一张名为“赵磊”的假身份证逃匿。（二）抽逃出资、虚假出资罪 1、2005年12月26 就把钱存入该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。（ ...

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刘银桥与佛山市南海区惠雅商场有限公司信用卡纠纷案

桥与中国银行签订了一份长城消费信用卡领用合约，该合约第十五条规定：乙方持卡人(含附属卡持卡人)长城卡遗失或被盗窃，乙方应向甲方办理书面挂失(或按银行规定办理电话挂失，且是已入网的银行卡，在消费过程中经商户核对确认信用卡背面的签名与签购单上的签名一致，且在签物单上附加记载了刘银桥的身份证号，因此佛山市 ...

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刘银桥与佛山市南海区惠雅货仓商场、佛山市南海区惠雅商场有限公司信用卡纠纷案

桥与中国银行签订了一份长城消费信用卡领用合约，该合约第十五条规定：乙方持卡人(含附属卡持卡人)长城卡遗失或被盗窃，乙方应向甲方办理书面挂失(或按银行规定办理电话挂失，且是已入网的银行卡，在消费过程中经商户核对确认信用卡背面的签名与签购单上的签名一致，且在签物单上附加记载了刘银桥的身份证号，因此佛山市 ...

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