漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条规定，洗钱行为具体表现有 、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者 ...
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律师事务所律师。 佛山市三水区人民法院审理佛山市三水区人民检察院指控原审被告人何锦辉犯票据诈骗罪一案，于2004年10月26日作出（2004）三法刑初字第378 公司的纠纷是因为双方就质量问题未能达成协议而迟延支付货款引起的，其行为不构成犯罪。 经审理查明，原判认定上诉人何锦辉犯票据诈骗罪的事实清楚， ...
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：1、公诉机关指控被告人陈元钦的行为构成票据诈骗罪，定性不准。被告人与涉案的三个单位的关系是货款结算问题。被告人陈元钦系由于存在未销售出去的商品 一、票据诈骗罪 （一）被告人陈元钦签发空头支票诈骗广东石油企业集团南方石油化工有限公司的犯罪事实 2005年7月，被告人陈元钦化名陈彬，以浩能公司业务科长的 ...
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第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第五条第二款之规定，判决如下：被告人谭勇犯票据诈骗罪， 的证据经一审质证属实，本院经审核均予以确认。关于上诉人谭勇上诉提出其没有参与票据诈骗犯罪，并受到侦查机关的刑讯逼供。经查，证实上诉人谭勇参与票据诈骗犯罪的 ...
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全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一款第(四)项及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定， 人民币三千元；判处被告人徐中伟有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；以票据诈骗罪判处被告人徐中伟有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年 ...
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归还的辩解因与本案事实不符而不能成立；罗及其辩护人关于本案存在银行工作人员参与犯罪的意见因缺乏事实依据，其理由亦不能成立；罗炳伟虽以“海田公司”名义 亦当庭供认该公司设立后并无从事经营活动，故罗的票据诈骗行为应视为其个人行为，罗的辩护人对上述问题所作的辩护意见不能采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保障 ...
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五条第一款，请依法惩处。被告人赵鸿卫在庭审中对公诉机关指控的盗窃犯罪事实，票据诈骗犯罪事实均供认不讳，同时对公诉机关在庭审中所提供的上述证据、法律适用也无 的转账支票付款，后其将支票交到上海浦东发展银行秋涛路分理处时，得知支票有问题。赶到公司时，男青年见苗头不对坐上出租车逃走了；(2)被告人赵鸿卫的供 ...
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权益，维护金融秩序和金融安全，根据票据法及其他有关法律的规定，结合审判实践，现对人民法院审理票据纠纷案件的若干问题规定如下：一、受理和管辖第一条因行使票据权利 发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。第七十 ...
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行为构成贷款诈 骗罪;上诉人麻x伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗 22起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻x构成票据 诈骗罪。上诉人的上述犯罪行为，均不符合单位犯罪的构成要件。 适用法律： 最髙人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 ...
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予以冻结，显然没有法律依据。衡东县人民法院在审理廖新合涉嫌职务侵占犯罪案件中，把不属于廖新合的票据款作为脏款予以追缴，侵害了被告的财产权利。被告已先后向 ，而不是向被告追偿；对证据6认为原告向衡东县人民法院提出异议时没有抓住问题的关键，公安机关的冻结是错误的，原告不应接受冻结通知书；对证据7认为与被告 ...
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