2005年10月，安居工程指挥部对扣划该笔184万元提出异议，并向温州市公安局报案。温州市公安局刑事科学技术研究所作出温公刑文检（2005）第72号鉴定书， 诈骗行为系不同的法律关系，本案的审理不影响诈骗案件的查处，根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定， ...
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年6月9日自愿退出1万元，被害人石某于同日从公安机关领走1万元。11、前科材料，证明被告人袁顺启因犯盗窃罪被判刑及释放时间。12、到案经过，证明被告人刘伟 财产后逃逸，虽打有借条，但难以掩盖其以借为名行诈骗之实的本质，上述事实有被害人何某某、石某、王某某的报案及陈述，证人杨某某、蔡某某、潘某某、徐某某 ...
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。认定上述事实的证据如下：被告人苏丹的供述，证明其伙同刘晨实施保险诈骗的经过；书证，封丘县公安局交警大队处理川F15779本田轿车和豫G52655吉普车发生 赔付保险金的情况；杞县公安交通警察大队处理交通事故的材料，证明处理该事故的经过；开封市公安局金明分局经济犯罪侦查大队出具的赵锦、刘义强立功证明和 ...
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感谢。它至少彰显了一点作为法律监督机关客观公正的一面。 第二，辩护人审查了全部卷宗材料后，发现了一个犯罪主体的问题。即双方签订协议、履行协议均是以广东余 ，也应依法认定为民事欺诈，而不属于合同诈骗。 其次，被告人冯峰不具有非法占有的犯罪故意。 由于经济犯罪与经济纠纷难以界定，所以刑法特别规定，凡占有型 ...
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合理;被告人自愿认罪，悔罪态度好;主动退赃、退赔;被告人因治疗疾病急需而实施诈骗，主观恶性小;侦查机关的取证程序存在多处违法等情节。恳请法庭秉承宽严 ，被告人提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料即可。由于被告人在讯问时存在“孤立无援”，要求其举证显然是强人所难。故，被告人 ...
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百姓，既没有胆量去炒股，也没有能力去经营什么，正是看到民间借贷是政府许可的合法经济活动，利率仅为0.8-1%/月，又有政府的专业机构在审查把关，出于对政府的 的同意再贷的假具结书。我们到交易中心调查，已发现了很多这样的假材料。类同上述房产诈骗多达上百套。 还有的放款人今天在交易中心做了房屋抵押手续， ...
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副总经理职务，及广西桂南建筑工程有限公司贵港分公司贵港农牧业基地工程项目经理部总经理的相关材料，以及贵港农牧业基地工程结算单）。（27）辨认笔录：第一份，由农 成立。被告人到案后拒不认罪，并且其犯罪行为给被害人造成重大经济损失，应酌情从重处罚。被告人诈骗数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑内量刑 ...
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女。2011年1月28日被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年3月4日因诈骗被逮捕，现押于廊坊市公安局看守所。辩护人孟xx，河北xxx律师事务所律师。廊坊市广 阳分局刑警大队出具的办案说明证实，2010年1月26日，接到被害人魏x的报案，于2011年1月28日，将被告人刘x传唤至廊坊市公安局广阳分局刑警 ...
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发煤必须是持有青海省煤炭经营许可证及青海省营业执照的公司。10、上海市普陀区国家税务局证明材料证明从2007年9月起至今芝荔公司未领购过增值税专用发票，该公司 没有诈骗李某明407万元之理由，经质正，二被告人之间经济关系存在，并因此起意合同诈骗被害人货款。故各辩护人的意见本院不予采信。二被告人当庭相互 ...
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