原则。社保基金的管理部门和经办机构应按照国家统一规定，从代理银行获取存款利息收入。严禁以违规存款或投资等方式获取非常规收入或高额收益。第十条社保基金管理 安全；对应追究经办机构有关人员责任和开户银行有关人员责任的，移交监察部门和相关部门处理；涉及犯罪的，移交司法机关处理。第二十五条本实施办法自发布之日 ...
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的原件进行审查。存款人在申请开立一般存款账户或非预算单位专用存款账户时，各银行应严格按照《账户管理办法》的规定，要求存款人完整地出具相关开户证明文件原件 把关，防止存款人违规开立账户名称与单位名称不一致的银行结算账户。（二）各银行在通过账户管理系统办理银行结算账户业务时，应严格按照《业务处理办法》规定 ...
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商业银行，上海市各经营人民币业务的外资银行：根据《上海市违规签发支票出票人名单发布、使用暂行规定》（上海银发[2006]95号，以下简称《暂行规定》），我分行 条，逐级报送我分行，经我分行核查后，方可进行撤销“黑名单”相关数据信息的后续处理。各行在自查过程中如有问题可及时与我分行联系，联系人：朱海明， ...
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行财会监管员要认真履行职责，处理好与各职能部门的工作关系，做好本职工作，充分发挥监管工作的职能作用。三、《中国农业银行会计、出纳工作检查辅导制度》同时 人员整体素质的提高。 第八条总结财会工作的经验、教训，推广先进经验，纠正违规事项，实现操作规范化。 第三章监管人员第九条各级行财会部门要结合工作实际 ...
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追究该行及有关人员的责任，并依照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定对责任人进行处理，触犯刑律的，移交司法机关，追究其刑事 将另行制定。 第三十四条各级行应对申请核销的呆账贷款进行严格审查，凡违规套用国家优惠政策，采取“假破产，真逃债”，造成我行贷款损失的，应按照中国 ...
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。 2、认真做好拟脱钩城市信用社资产清理与登记工作。经初步汇总，目前与人民银行仍然保持各种关系的城市信用社有579家。各分支行要按照银发[1998]225号文件要求 期间有重大失误、造成损失者，或有严重违规违纪行为正在审查者，一律不得调回人民银行，并依照有关规定进行处理。人员的脱钩工作应与城市信用社、 ...
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情况和问题，应及时向总行反映。二○○一年十一月十五日附件 中国人民银行关于违反基本建设规章制度的处理暂行规定第一条为规范基本建设管理，确保工程建设质量，提高投资效益， 财务部门或其他部门在管理检查工作中，发现被检查单位存在本规定所提及的违规行为，查实应由单位承担责任的，应书面告知被检查单位的上一级(或 ...
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扩大收费范围、重复收费的；对使用自制票据或其他非法票据收费的；对利用银行帐户进行违规活动的；对利用工商行政管理职权、调用工商行政管理执法人员、使用工商行政 机关也要结合审计工作加强监督。对检查中发现的违法违纪问题，要依法依纪严肃处理。第八章附则第十八条各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部门、各直属 ...
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。对不符合贷款管理要求的贷款，如无效担保、无效抵押、超诉讼时效贷款、违规贷款等，应详细提示。①对完全不能收回的贷款，当前在正常、逾期或呆滞 1993年前各项基金形成的公共积累，评估后应作为公共积累，转到盈余公积处理，不保留作为合作银行股本。 2．股本金为农村信用社股东缴纳的货币资金。(1)确认股东身份 ...
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制约机制，严格执行结算制度，纠正违规违纪行为。要实行“三公开一监督”。各基层银行要向客户公开结算方式，公开银行的结算业务处理时间和到帐参考时间，公开 外汇交易的人民币资金清算，要优先及时办理，促进外汇市场的发展。各外汇指定银行要改进外汇结售汇的管理办法，加快人民币资金的清算速度。切实贯彻落实《邮政汇兑 ...
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