提单对所运货物进行交易、银行接受提单作为质押的权利凭证而提供信贷，成为信用证结算中不可缺少的基本商业单证，国际贸易因此更为活跃。但提单的流通性不能 、倒签提单、预借提单等，皆是以欺诈行为塑造完美的物权凭证以通过国际贸易结算的关口。跟单信用证（LetterofCredit-L/C）国际贸易结算方式使卖方 ...
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是国际商业的生命血。信用证项下银行的付款义务被看成处于银行链条这一头，而买卖双方之间基础权利欺诈这一例外情况则可能在链条的另一头发生 非强制性规定当成了强制性规定来适用。见中国银行宁波市分行诉中国农业银行绍兴市分行信用证纠纷案一审判决书。浙江省绍兴市中级人民法院2000年6月30日作出（2000）绍中 ...
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对并非必然具有占有目的骗取信用证行为也作为诈骗看待。所以笔者认为，我国刑法中金融诈骗罪中的诈骗包括骗取财物型诈骗和虚假陈述型欺诈两种情形。对于无 查证行为人的主观目的而无法追究刑事责任，给犯罪分子有可乘之机。而按照刑法关于信用证诈骗罪及其他金融诈骗罪的规定方式，我们只要确定行为人有无诈骗行为即可，无须 ...
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）、保险单（Policy）和货运单据（包括海运提单 B/L）。按照《跟单信用证统一惯例》的要求，向银行提交的提单必须是已装船的清洁提单，装船日期 做法掩盖了装船时货物外表的事实真相，实际上是承托双方对收货人或提单受让人共谋的欺诈行为。货物外表状况良好是国际货物买卖成交的重要条件之一，如果货物外表有瑕疵 ...
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加区分地盲目适用。最后，本文提出的修改金融诈骗罪罪名、对虚假陈述型欺诈行为和骗取财物型诈骗行为分别规定法定刑及增加信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪中犯罪 对并非必然具有占有目的骗取信用证行为也作为“诈骗”看待。所以笔者认为，我国刑法中金融诈骗罪中的“诈骗”包括骗取财物型诈骗和虚假陈述型欺诈两种情形。对于无 ...
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，净亏损2700多万元人民币，已严重资不抵债，而且隐瞒了太湖国贸欠张家港(保税区)建行信用证垫款近270万美元，已无力偿还这个事实。同时，隐瞒了张家港建行贷款270万 国贸其主观上是明知且希望270万美元用于偿还信用证所欠款，该双方恶意串通，骗取兴达公司信任，并采取欺诈，使兴达公司在违背真实意思的情况 ...
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方往往轻易答应而上当;变更合同运输条款,改班轮运输为租船运输;变更支付条款,改信用证支付为托收或汇付;变更检验条款,要求改为外方检验机构。③不签书面合同:设 是合同;四是汇票、本票;五是提单。还有的伪造全套单据和信用证要求相符,使银行因表面上单证相符无条件付款,从而达到欺诈目的,这是一种出现机率较高的 ...
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。[1] [争议问题] 本案争议的焦点是罪与非罪，涉及如何区分合同诈骗犯罪与民事欺诈行为这一长期困扰司法实践的老大难问题。一般认为，要区分两者的关键在于判定 集资诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又承担责任的；在信用证诈骗案件中，行为人仅出于一时使用的融资目的，骗 ...
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信用证诈骗罪。主要理由是：(1)金融诈骗罪中的诈骗与侵犯财产罪中的诈骗并不完全等义。我国金融诈骗罪中的诈骗包括骗取财物型诈骗和虚假陈述型欺诈 专节规定金融诈骗犯罪是指集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。由此分析，刑法第 ...
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数量为2500捆，过磅重量为4859.290吨。4月30日，重庆外贸公司支付了信用证项下全部货款1，764，608.09美元，取得了土耳其船舶公司签发的全套一 公司预借提单的欺诈行为，掩盖了伊藤忠公司履行外贸合同的真实情况，致使重庆外贸公司不仅不能向违反外贸合同的伊藤忠公司及时行使撤销信用证、拒付货款 ...
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