动态地反映贷款质量；（二）发现贷款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管理中存在的问题，加强信贷管理；（三）为判断贷款损失准备金是否充足提供依据。第二章贷款风险 类；实行试点城市兼并政策但又不在豁免政策之列的企业的欠息，至少归为可疑类。第十九条信用卡透支的分类。可比照自然人贷款进行简易分类。在信用额度内 ...
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正当关系，故原告赵认为刘与他人存在不正当关系证据不足。5、关于被告刘有无实施家庭暴力的问题原告赵认为被告刘实施了家庭暴力。被告刘则认为没有实施家庭 6.5万元信用卡透支，原告不认可。 上述事实，有原、被告陈述，婚姻登记资料，房屋产权证，贷款合同等证据证实。 本院认为，婚姻自由是法律赋予公民的权利。原、 ...
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。本文仅讨论在特约商户刷卡消费透支的犯罪构造问题。国外刑法理论一般将不当利用信用卡，分为名义人不当使用信用卡（不具有支付钱款的意思与能力而刷卡消费）与非 窗口取现6万元。该案是构成盗窃罪、诈骗罪，还是侵占罪，抑或无罪，这就是国外关于错误汇款所激烈争论的问题。定性的关键在于，乙对于错误进入自己账号的存款 ...
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最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，或明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大 北京：中国检察出版社，2009．12． [15]王泽群．论刑事法庭审判中证据的判断与运用[J]．河北法学，2010，（7）：192． [16]方鹏． ...
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最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，或明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大 北京：中国检察出版社，2009．12． [15]王泽群．论刑事法庭审判中证据的判断与运用[J]．河北法学，2010，（7）：192． [16]方鹏． ...
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所认为，新刑法将经发卡银行催收后仍不归还规定为犯罪性恶意透支的条件，是由于认定非法占有的目的比较困难，但在有些情况下，即使没有经发卡银行催收 的既遂。? （ 三 ） 牵连犯的认定问题? 1. 伪造信用卡并使用的行为? 对于伪造信用卡并使用伪造的信用卡进行诈骗的行为应如何定性的问题，在新刑法颁布前，刑法 ...
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，也就是要求行为人对所使用的信用卡是伪造、作废的信用卡这一事实具有明确的认识。至于行为人对冒用他人的信用卡和恶意透支的行为性质，更毫无疑问地具有明知 对其直接责任人员认定盗窃罪。如最高人民检察院1996年1月23日《关于单位盗窃行为如何处理问题的批复》指出，单位组织实施盗窃，获取财物归单位所有，数额 ...
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，被上诉人分别向上诉人翟才忠及原审被告陈泽良各发出《关于要求对太平洋汇通信用卡透支款项履行担保责任的函》一份，被上诉人在函件中要求上诉人翟才忠、原审 和利息的事实，上诉人应当承担清偿责任。被上诉人已全面履行合同，根本不存在违约在先的问题，上诉人汇通卡公司无权行使同时履行抗辩权和后履行抗辩权。2、根据《 ...
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营业机构的检查、监督管理；发卡机构内部制度的建立和健全的管理；以及对持卡人透支的管理等，其中透支管理是风险管理的重要内容。各发卡机构应设专人负责透支管理 操作规程未规定而又难以解决的问题，请及时与发卡机构联系，发卡机构应负责角答或处理。１９９４年２月附：八交通银行太平洋信用卡发卡机构城市代码表发卡机构 ...
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方的责任。在近年法院审理银行信用卡纠纷案件中，[29]也反映出信用卡恶意透支行为之所以猖獗，除了持卡人的问题，还与银行滥发信用卡、自身管理和风险防范意识不足有 ]2号）。 [27]参见许章润：《从政策博弈到立法博弈关于当代中国立法民主化进程的考察》，《政治与法律》2008年第3期。 [28]2009年 ...
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