集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法 版），法律出版社2003年版，第615页；代波、齐沁霞：《非法吸收公众存款罪的理论缺陷及完善》，载《新疆警官高等专科学校学报》2005年第1期。 ...
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集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法 版），法律出版社2003年版，第615页；代波、齐沁霞：《非法吸收公众存款罪的理论缺陷及完善》，载《新疆警官高等专科学校学报》2005年第1期。 ...
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刑侦大队处理。同月14日，株洲市天元公安分局主管刑侦的副局长彭冬明批准，对该案以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并列为重大案件。随即该局传唤了市公平典当行的肖彬辉、齐彤等人，同月16日该局以非法吸收公众存款罪对肖彬辉、齐彤刑事拘留。在该局办理公平典当行非法吸收公众存款案件期间 ...
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层中户。因犯盗窃罪于1992年3月20日被山西省太原市河西区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯 万家事业手册》证明，该手册载明该公司于2005年被消协授予“诚信、维权”定点单位，总经理郝永生毕业于北京大学。 （9）上诉人郝永生供认，樊雨陇对 ...
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案--如何认定非法变相吸收公众存款？吴晓丽贷款诈骗案--如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷？（刑事审判参考总第15期）案例简介被告人吴晓丽。因涉嫌犯贷款 限制性规定，“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务”。从上述刑法对非法吸收公众存款罪的规定及商业银行法对从事 ...
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。与此同时，公安机关已经察觉。分歧意见：第一种意见认为，Ｓ公司不能构成单位非法吸收公众存款罪。主要理由是：（１）国务院在１９９９年才明确规定“信托投资公司不 。就现有案情看，本案不能认定为“自首”。在公安机关对涉嫌犯罪的事实已经察觉的情况下，其有关单位和人员只是向省人行报告情况，也未主动去司法机关投案 ...
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扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百 方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯 ...
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资金。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人非法 特征。如果150户仅是在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，即使超过了150户，也不应当认定为非法吸收公众存款罪。 3、企业向社会通过 ...
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的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院根据刑法 :“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。” 针对司法实践中非法集资犯罪手法翻新，行为人规避法律 ...
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是向社会不特定的对象筹集资金。涉及的刑法罪名主要是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。 1、非法吸收公众存款罪的构成要件：未经有关部门批准；向社会公开宣传； 吸收资金。除具备上述条件外还需要：（1）、个人非法吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收公众存款数额在100万元以上的；（2）、个人非法吸收 ...
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