存款罪，但司法机关选择战略性模糊，对互联网金融所普遍存在的涉嫌非法吸收公众存款罪的现象大多予以容忍，力争创造出一种法律友好环境以鼓励和促进其发展。 予以分别对待。刑法理论中着重对非法吸收公众存款罪的目的进行限制解释，主张法律禁止非法吸收公众存款，并非禁止个人或单位吸收资金，而是禁止他们未经批准从事金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-651342.html -了解详情
多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 触犯刑律的行为仍然为之。综上所述，非法吸收公众存款罪从犯的认定，尤其是非法吸收公众存款的单位的职员是否构成非法吸收公众存款罪（从犯）的认定，除了关注涉案 ...
//www.110.com/ziliao/article-733010.html -了解详情
多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 触犯刑律的行为仍然为之。综上所述，非法吸收公众存款罪从犯的认定，尤其是非法吸收公众存款的单位的职员是否构成非法吸收公众存款罪（从犯）的认定，除了关注涉案 ...
//www.110.com/ziliao/article-586093.html -了解详情
法律禁止商业银行向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，与此同时，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的相对安全运行模式相比，非法 吸收资金对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。解释描述了宣传的公开性，从另一方面拟制了 ...
//www.110.com/ziliao/article-298742.html -了解详情
法规没有明确规定应当批准的融资行为则无法适用。比如生产经营和商品流通环节出现的非法融资行为，并没有相关的法律法规明确规定应当经过批准才可进行融资，致使行政 吸收资金对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。解释描述了宣传的公开性，从另一方面拟制了 ...
//www.110.com/ziliao/article-298714.html -了解详情
必要的工作，辩护人对于公诉机关对本案的定性没有异议，现就本案有关问题发表如下罪轻辩护意见，供法庭在合议时参考。 一、本案就被告人刘XX犯罪事实而言， 下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的；（1 ...
//www.110.com/ziliao/article-572532.html -了解详情
认定往往依据审计报告的审计结果来确定。因此对审计报告的质证对于辩护律师的罪轻辩护就起到了关键的作用。一方面要审查作出审查报告的会计师事务所是否具有 户以上，单位非法吸收公众存款100万元以上或150户以上便可构成此罪。 另一方面如果企业家发现自己融资过程中符合以上四点，可能已经涉嫌非法吸收公众存款罪时 ...
//www.110.com/ziliao/article-791523.html -了解详情
六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法 第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为 ...
//www.110.com/ziliao/article-827373.html -了解详情
公众存款,辩护轻判 保定李庆律师接受被告人女儿的委托,为其母亲涉嫌非法吸收公众存款罪进行辩护,通过阅卷、开庭，辩护人从具体的犯罪情节，结合法律规定，征求被告人同意的 （包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-748215.html -了解详情
公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人 。{6} 2.合同的签订是否针对不特定对象 非法吸收公众存款罪的一个重要特征是针对不特定公众。这里的不特定公众包括单位和个人。如果委托理财发生在亲朋好友 ...
//www.110.com/ziliao/article-965529.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务