批准的资本与金融项目用汇，应当使用自有外汇营运资金。银行因经营外汇贷款、国际结算、外汇信用卡等业务造成对客户外汇垫款而客户不能按时偿付的，银行应当按照有关规定用 3）条第七章附则第四十四条远期结汇、售汇业务以及其他涉及人民币与外币兑换的衍生交易，其管理办法由人民银行另行制定。第四十五条本暂行办法由人民 ...
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直接从事期货交易。 对风险的担忧 其实，早在2007年5月，曾由银监会和证监会联合制定《商业银行从事期货保证金存管业务和期货结算业务管理办法(征求意见 制度、强行减仓制度等。另一方面，中金所现有风险控制管理等办法中也有共同结算担保资金制度，银行作为特别结算会员的风险责任并非无限，除非直接参与股指期货等 ...
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承担。原告郭gn向本院提交以下证据予以证明：1、期货经纪合同；2、客户交易结算日报。被告银河期货公司北京营业部、被告银河期货公司答辩称：银河期货公司是 持的1手PTA多单被强行平仓是郑州商品交易所根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第二十三条规定实施的强行减仓行为，根据前述《期货经纪合同》的 ...
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。原告张雪岭向本院提交以下证据予以证明：1、期货经纪合同；2、客户交易结算日报。被告银河期货公司北京营业部、被告银河期货公司答辩称：银河期货公司是工商 持的1手PTA多单被强行平仓是郑州商品交易所根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第二十三条规定实施的强行减仓行为，根据前述《期货经纪合同》的 ...
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局：2006年1月27日，中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发了《关于个人债权收购有关问题的补充通知》(以下简称《 收购意见》(以下简称《收购意见》)和《个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》(以下简称《实施办法》)等个人债权收购政策基础上，按照逐步收紧、 ...
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备案。房产交易管理机构负责房产中介服务机构的日常监管工作。第五十三条 办理房地产中介业务，应当签订中介服务合同，约定中介服务项目的内容、交易结算资金交付的 服务；（五）与一方当事人串通损害另一方当事人利益；（六）冒用客户的名义签订房地产交易合同或者委托代理合同；（七）向委托人隐瞒房地产成交价格，获取 ...
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按照《反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定履行客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为;查处银行 商业银行的违法违规行为;督促商业银行坚持审慎合规经营，监督商业银行加强贷后资金用途检查、制止借款人挪用贷款用于企业登记的行为。同时，发现违法违规行为及时向 ...
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从事股票承销业务应当遵守下列风险监控指标：１．证券公司负债总额（不包括客户存放的交易结算资金）不得超过净资产的八倍，流动性资产占净资产的比例不得低于百分之五十 有重大影响的关联关系。四、关于证券公司股票承销业务监管的其他事项，依照《证券经营机构股票承销业务管理办法》的有关规定执行。 １９９９年７月５日...
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过程。外汇会计凭证的传递必须做到准确、及时、手续严密，既要便利客户，又要符合制度规定。对于收付款结算业务，还应按下述程序办理：１．对单位提交的付款凭证， （本金额）通常在１００万美元以上，期限一般不超过１０年。第二节外汇资金交易的核算办法一、境外资金拆借拆入时，根据境外帐户行的贷记通知，填制转帐借贷方 ...
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标准，并应当与自有资金分开，专户存放。期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。期货公司向客户收取的保证金， 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。第三十四条期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债 ...
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