，客观上只是帮助诈骗公司取款转移、掩藏赃款，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪而不是诈骗罪；2、本案第二、三阶段的犯罪与其无关，原判认定事实不清，证据 个星期，前后共取款100多万元，主要是为洪哲明本人的诈骗公司取款，80%的钱全部通过汇款汇给洪哲明提供的银行帐号，其他人员抽成与2008年9至 ...
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涛之父）账户，蒋涛在550000元汇款凭证上签名。庭审后，法庭调查蒋涛：本人系广东大江酒业公司驻南阳业务员，协助广东大江酒业公司南阳市总经销商昝三平开展销酒业务 ，并提供收条、银行个人业务凭证、订货单、发货通知书、送货单、法院调查蒋涛的笔录等为证。昝三平虽否认自己收款、供货，认为争议酒种不是双方约定的 ...
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黄发国对本院调取的证据予以认可，并强调在合伙期间娃哈哈公司运送的货物均不是由其本人签收。吴强对本院调取的证据真实性、合法性均无异议，但认为以上证据不能 元为其个人货物。前期库存为黄发国个人货物并非合伙财产的主张本院已经予以认可，从黄发国提供的二个银行帐号清单可以看出，二级经销商均将款项汇入理财金帐户， ...
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岭村委会的证明，其签名不是本人所写。被告质证对此无异议。七、株洲市人民检察院再审检察建议（株检民建字[2009]5号），用以证明本案的 株洲市中级人民法院收费点缴纳；汇款或转帐的，开户行：中国农业银行株洲市红广支行，收款单位：代收法院诉讼费财政专户，帐号：161101040002686。逾期未缴纳的， ...
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限额为50万元以内。 3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，银行帐号必须小写。 4、 人民币(大写)：数字大写写法：零、 现金支票背面有印章盖模糊了，此时支票作废。 （6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)。背书注意收款人名称和背书 ...
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的事实。 8、巴东县司法局明细账、记账凭单、收款收据。用以证明谭军交纳购房款的事实。 9、俞贵林在巴东县建设银行取款复印件。用以证明给被告人谭军所送钱 解决电话费，巴东县科技局办公室主任靳永春送的5000元属实，但他请托的事情不是本人职务所能解决的。 被告人的辩护人黄平认为：起诉书指控的第一起，属双方 ...
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；2、其从南山基地小金库帐上支取现金垫付汽车使用费是人民币12万元，而不是14.4万元；3、其截留存入银行(帐号8590000681104)的公款人民币3.54万 交付南山基地人民币3.6万元。之后南山基地财务开具了人民币18万元的收款收据通过周晓交给其本人。6、证人张建英的证言证实：周晓于1998年 ...
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再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的支票，银行不予受理。背书人在支票背面背书人栏记载“不得转让” 支票起讫号码；同时，在支票的打码带打印有关磁性号码(支票号码、地区银行交换号、银行帐号)。存款人领购支票，必须填写“支票领用单”并签章，签章应与预留银行 ...
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现金、票证等，因保管人员个人的责任造成质量霉变、数量短少等损失的，当由本人赔偿一定的经济损失，情节严重的应追究法律责任。(四)从事粮油商品收购的基层企业， 需要必须通过企业银行帐号进行结算的，要经主管部门批准。严格控制签发空白支票，因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称 ...
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