亦认可该事实。至于“巩义市煤炭工业总公司”在履行买卖合同过程中，有关人员是否涉嫌犯罪，与本案票据损害赔偿纠纷之间没有直接关联。故银林公司请求工行巩义支行、城中信用社赔偿 之后才形成的，因此银林公司的这一辩解是不能成立的。至于涉嫌印章问题，公安机关只鉴定出四张收据上的印章是假的，也就是说汇票背书上的及 ...
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。理论和实务界对贷款诈骗罪有过不少研究，本文侧重对司法实践中若干需关注的问题作一辨析和探讨。 一、贷款的认定 对贷款的界定，人们通常都引用1996年 银行等金融机构为其作出商业汇票承兑，表面上看易与票据诈骗罪混淆，实际上二者是有明显区别的：前者的犯罪手段是通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取银行信用；后者 ...
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做到依法办事，有章可循，运作规范，对容易出现问题的环节建立相应的防范措施。二要加强对预算外资金、专项资金票据的管理，避免产生小金库。三要加强村级财务管理 ，严厉打击农村基层干部的腐败行为 中央明确要求，检察机关要把查处贪污贿赂职务犯罪列为重点，要与当地纪检、监察机关密切配合，形成合力，切实加强打击力度 ...
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当事人的民事合同纠纷。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或者其他经济组织因不同的法律事实 有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳发展银行上海分行外滩支行偿付票据款人民币1,545万元； 二、被告上海华众保健品营销有限公司应于本判决生效 ...
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机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人魏明华的行为已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大，属于犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一 时许，其在办公室听说一个叫鞠亚东的男子来购货，支票、电话和身份证都有问题，购货总金额为870 900元的事实。 4、购货记录，证明被告人魏明华在与 ...
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土农资有限公司(以下简称海口绿土公司)业务经理。2004年6月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现押于海口市第二看守所。 上诉人( 应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：被告人陈明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币2万元；犯票据诈骗罪， ...
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刑诉字(2000)第2号起诉书指控被告单位连云港京港企业总公司及被告人江城犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2000年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成 名义登记开办的连云港京港企业总公司等企业，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条规定，连云港京港企业总公司不构成单位 ...
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被告人傅山红有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元；以金融票据诈骗罪减轻判处原审被告人傅山红有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，决定合并执行 年4月20日《最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第二条规定：个人以非法占有为目的，或者明知无力 ...
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条以及全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(六)项 如下： 被告人刘楚桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚决定执行有期徒刑十 ...
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望及时报告我院研究室。特此通知。附件：北京市高级人民法院关于办理各类案件有关证据问题的规定(试行)(2001年8月6日北京市高级人民法院审判委员会讨论通过)一、总则1 恐吓、暴力等非法行为的，票据持票人对其所持票据的合法性应当负责举证。91．著作权人起诉提供网络内容服务的提供者侵犯其著作权时，应当提供 ...
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