存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》第176条规定来看，本罪的罪状是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 ，从而导致该罪具体罪状含义并不明确。在庭审中几名辩护律师达成共识是，浙江的民间借贷一向活跃，中小企业融资渠道缺失，大多依靠民间借贷，企业之间相互借贷也是 ...
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存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》第176条规定来看，本罪的罪状是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 ，从而导致该罪具体罪状含义并不明确。在庭审中几名辩护律师达成共识是，浙江的民间借贷一向活跃，中小企业融资渠道缺失，大多依靠民间借贷，企业之间相互借贷也是 ...
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，就有可能追不回财产。按法律规定，券商即使具备理财资质，也不得从事非法吸收公众存款业务。但正规基金因委托理财成为被告的就很少见。因为一方面购买基金合同中 为以非法占有为目的或以营利为目的。 非法经营罪的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图通过自己 ...
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包括8个具体金融诈骗犯罪，只有第192条的集资诈骗罪和第193条的贷款诈骗罪分别规定了“以非法占有为目的”为该两罪的构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即 目的的认定》，《刑事司法指南》2000年第1辑，法律出版社2000年3月版，第16页；孙军工主编：《金融诈骗罪》，中国人民公安大学出版社1999年版 ...
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以非法占有为目的，利用其作为保险公司保险代理员的身份，违反国家金融管理法律规定，编造在保险公司存款利息高的事实，向社会不特定对象吸收资金925760元，数额 罚。滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律条款正确，本院予以支持。针对本案的诉讼代理人提出第二起事实亦应以非法集资罪定罪处罚的意见，经查，该起犯罪 ...
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代表的外汇犯罪在实践中越来越少被适用。 第二，行为入罪的司法根基不牢固。基于刑法与相关部门法的严格界限，对一般的民事、行政违法行为显然不能动用刑事 2010年12月13日最高人民法院发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和 ...
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民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资。二是要准确把握非法集资罪与非罪 有所区别；对进口走私象牙等珍贵动物制品犯罪在量刑时应当酌情考虑出口国家的法律规定以及行为人的主观认识因素。（3）要切实执行《意见》第12条有关对于侵 ...
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规定是指全国人民代表大会及其常委会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。认定高利贷行为构成非法经营罪的主要依据是《中国人民银行 明确规定，不应再作为高利贷行为是否入罪的衡量因素。至于资金去向，也不是放贷者能控制的，如在集资诈骗案中，借入者通常采用虚构事实、隐瞒真相的 ...
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制定了一系列规范性文件，但是在小额贷款公司经营管理、利率市场化等问题上缺乏关键的技术性方案，[12]导致中小金融机构难以形成竞争力，金融服务在垄断格局下难以形成 了非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪的字面规定与金融实践需求、民众心理之间的剧烈冲突。吴英是否被判处死刑（立即执行）变得与案件事实和法律规定 ...
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了经济的发展。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1 这种目的具体表四川省关于集资诈骗罪的其它规定从国家有关法律的规定关于集资诈骗的刑法条文：第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的 ...
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