经办人员均积极配合海关调查，在未被采取强制措施前主动向海关提供涉案的相关单证、合同、帐册等书证，并主动交代司法机关尚未掌握的犯罪事实，亦无任何隐匿罪证、 使用合同帮东莞宏达胶袋厂进口过塑胶粒。她有一本小本子，记录2000年至2003年部分收款及付款的真实情况，其中记录中的“亚林”即东莞宏达胶袋厂老板王 ...
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被告人黄谋伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，销售烟草专卖品，情节特别严重，五 数量为600万余支。（2）证人证言不能证明被告人参与的犯罪属“情节特别严重”。公安机关调查诸多的证人所获得证言不符合法律规定，如田元全的言词 ...
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需自己举证证明该公司的股东、董事会等均不是国内自然人或企业，且公司确实是境外国家或地区设有总部或主要营业机构。这就要求被调查的经营实体需自己举证证明不是离岸公司，以及不 是指人类生而俱来的、洗脱不掉的罪行。圣经中讲：人有两种罪原罪与本罪，原罪是始祖犯罪所遗留的罪性与恶根，本罪是各人今生所犯的罪。 本文 ...
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了孙玥等人的上述犯罪行为，仍在公安机关调查此案过程中，受孙玥指使，编造虚假作案人，意图使孙玥等人逃避法律追究。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的 、账册等，其行为已构成寻衅滋事罪；本案证人既有洪清潮的司机，亦有大兴华房地产集团的员工，与其无利害关系，且证言系依法取得，其辩称证人证言不真实缺乏依据；本 ...
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了孙玥等人的上述犯罪行为，仍在公安机关调查此案过程中，受孙玥指使，编造虚假作案人，意图使孙玥等人逃避法律追究。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的 、账册等，其行为已构成寻衅滋事罪；本案证人既有洪清潮的司机，亦有大兴华房地产集团的员工，与其无利害关系，且证言系依法取得，其辩称证人证言不真实缺乏依据；本 ...
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、伍沅、秦煜生、姜亦迎、郭孟垤等被害人的名字；被告人王秀云记录的客户包含有罗治云、孙伯华、童未来、张翔洲。 32、电子数据司法鉴定结论证明 真实情况，本院予以确认。 对于张留杰提出的其不构成犯罪的上诉理由，经查：在案证据证明，张留杰编造其个人独资企业受中国科学院等相关部门的指导、与中国专利孵化中心联合 ...
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4、刘昆的调查笔录；5、陈磊的调查笔录；以此证明1、在成立防盗队之前，四被告是该公司的优秀员工；2、在防盗队的工作中，工作积极业绩明显，得到了省 是善意的才走上犯罪道路，对证据4有异议，认为该证据有作假的嫌疑，原告从2008年已提起诉讼，也经过二审，而原告现在才提供证据，即便是真的会议记录，张树森是 ...
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准则》（BVI Rules of Conduct）等法律、规则。 例如，基金管理公司必须要求员工勤奋谨慎，履行忠实义务，这些事项规定在《德国商法典》中；基金从业人员 证券交易监管局是证券法的主要执行机构，在进行涉嫌内幕交易的调查过程中，监管局有权要求相关市场参与者提供相关文件或信息。但监管局并没有提起 ...
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通常对于同一事由只有一套财务收据，而出卖该房产出具的有两套自相矛盾的收据，均为三联收据。第一套系公安机关调查此事后，在回复陈某等人的举报时附在回复 也是陈某等人作为企业资产清产核资小组成员履行职责的行为，其主要目的是为了维护公司及全体员工的利益不受损害，而非针对张某个人。 三、从犯罪客体上说，诽谤罪的 ...
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