招牌，以高额回报为诱饵，采用在内部系统模拟证券交易等欺诈手法进行诈骗；三是部分入场参与者虽然对这些机构的非法性质有所了解，却仍因心存侥幸涉足其中 招牌，以高额回报、赠送礼品、虚假融资、减免手续费、提供“免费午餐”等为诱饵吸纳客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪 ...
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1，甲为某证券公司客户经理。因公司业绩考核，甲通过网络找到乙称其帮忙开个资金账户可以给予40元报酬。 2，在办理完手续后。甲方付给乙40元 任何资金账户和股东卡。甲因为有乙方的所有资料和密码故未经乙方允许对该账户进行了资金投入20000元以备公司考核之用。 3，乙发现自己的资金账户被使用后，通过正常的 ...
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300元、黄习韬购房款54 791元，共计928 899元，不按规定上交公司，而是挪用上述资金进行非法活动。就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：书证、 ，被告人资凯并未虚构事实和隐瞒真相，因此，被告人资凯该行为不属诈骗，但属挪用资金，对被告人资凯此行为应以挪用资金论，故公诉机关该项指控本院不予 ...
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不是诈骗，只是因资金周转不开而欠客户的钱，其无意诈骗；其收回的货款也没有拿去还债与赌博，而是用于公司的运作。 被告人陈元钦的辩护人提出两点 。 13、搜查笔录及扣押物品清单，证实公安机关依法对大良国际商业城A区109-110的商铺进行搜查，缴获浩能公司营业执照、税务登记证、公章、财务专用章、林宇申私章 ...
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、隐瞒真相的手段，使公私财物的所有者或者占有者产生错觉，仿佛自愿地将财物交付给诈骗行为人。区分两罪的关键在于取得财物的方式，如果取得财物是秘密窃取的，即使在 ，客户在证券公司开户时，必须要有交易密码。客户在每次交易前，只有输入密码后，才能进入帐户，进行证券交易。也就是说，客户是通过交易密码来对自己的帐 ...
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利息，日常使用，参与赌博等等。至于这期间向供货商订购部分手机，给其他客户，只是被告人为了掩盖其合同诈骗行为的手段。被告人明知自己没有实际履行合同的能力，手机高买低卖 分四次借95万元给李祥辉，没收过利息，95万元中有45万元是万隆公司的钱，50万元是自己的，案发后至今共还款34万元。⑤证人翁浩祥的证言 ...
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接走。将私刻的郑州鼎胜健康咨询有限公司的印章及财务专用章交给何成军，让与亳州客户签协议用，并让把钱收回来的事实。6、被告人何成军供述的诈骗安徽 能成立，本院不予采纳。 关于被告人徐学贤及其辩护人提出的被告人徐学贤没有参与对亳州大浴场公司进行合同诈骗的辩解及辩护意见，经当庭查证，有同案犯何成军、徐学金的 ...
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银信股份有限公司证明，证实：2009年5月8日，官某某委托银信公司到信阳对李某某名下存单进行抵押借款查询核实业务，当日中午到达信阳中行八一路分理处，等到下班未 将1万元现金交给高德海的事实。2、收条、中国银行存款回单、中国银行自动柜员机客户通知书，证实：张某某于2009年6月11日、12日、13日三次 ...
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有10多家，业内人士估计，至少有几十个存在诈骗嫌疑的客户游荡在各租赁公司之间。“如果大家及早知道杨某向10家租赁公司都租了汽车，那么，他的骗局肯定不 行业管理，杜绝类似事件发生。鲤城公安分局的蔡副局长说，成立一个专业行业协会，进行统一管理，定期召开交流会，对各时期诈骗分子的犯罪手段、特点、规律进行汇总 ...
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小李发现这家公司其实根本不是什么短信服务商，公司的业务也很简单，就是帮助客户，即各个所谓的小企业发发短信而已，但是这些短信不是一般的短信。“本公司常年 叫卖在线人小李的介绍下，记者以要货为名，分别对位于北京市马甸、公主坟、西直门等地方的一些手机交易市场进行了暗访，垃圾短信的发送工具——短信群发器在这些 ...
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