以在汤阴县开美容美发店、归还贷款为名，用假房产证作抵押及以高息为诱饵，诈骗他人钱财共计2251550元，其中，被告人张春涛参与16起，价值2228750元，被告人庞 。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令二被告人退赔各被害人相应的经济损失（已退赃款应予折抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...
//www.110.com/panli/panli_25946064.html -了解详情
向公安机关报案。另查明，在诉讼过程中，被告人的亲朋和辩护人经与被害人郑州市北环食品有限公司协商，现已全部退还货款172 800元并赔偿经济损失50 000元 郭某某证言，河南省公安厅刑事技术鉴定书，营业执照、工商注册资料及涉案相关票据等书面材料，到案经过，户籍证明，收款条、谅解书等证据，均经当庭质证， ...
//www.110.com/panli/panli_23076721.html -了解详情
、钱晓光定罪处罚。 被告人于继刚辩称自己没有诈骗的主观故意，自己欠农民卖粮款是因为经营亏损，无经济能力给付农民钱款。另外，自己正在积极筹措资金， 人民币991 501.52元未归还。 上述事实有检察机关提交,并经法庭质证,认证的下列证据材料在案为证: 1、被告人于继刚供述:我收农民的玉米卖粮的地方比较 ...
//www.110.com/panli/panli_163709.html -了解详情
、钱晓光定罪处罚。 被告人于继刚辩称自己没有诈骗的主观故意，自己欠农民卖粮款是因为经营亏损，无经济能力给付农民钱款。另外，自己正在积极筹措资金， 人民币991 501.52元未归还。 上述事实有检察机关提交,并经法庭质证,认证的下列证据材料在案为证: 1、被告人于继刚供述:我收农民的玉米卖粮的地方比较 ...
//www.110.com/panli/panli_134558.html -了解详情
。美国联邦调查局有2500名特工从事涉及金融诈骗、政府性诈骗、公务员贪污、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融机构 报告是一项全国性的犯罪数据统计报告，它包括全美17000个各级执法机构的报案情况。美国联邦调查局对执法机构掌握的犯罪情况进行统计，所有的执法部门有 ...
//www.110.com/ziliao/article-7753.html -了解详情
对经侦工作思路作了一些探讨。一些不法之徒无视国家法律，乘机利用各种经济合同大肆进行诈骗犯罪，我们侦办的重庆三江羽绒有限公司诈骗案就是其中一例，犯罪分子作案 没有认真落实贷款使用的监管规定，该案中取现都称购原材料，而根本没有材料的购进，公司没有加工生产而银行监管认为经营良好，信用证打包贷款要求必需银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-5320.html -了解详情
立案侦查，担保人以借款人的借贷行为涉嫌集资诈骗犯罪为由要求移送公安机关处理的，人民法院可以责令其在规定的期限内向公安报案；人民法院若对民间借贷构成集资犯罪存有 经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关。”驳回了出借人的起诉， ...
//www.110.com/ziliao/article-521223.html -了解详情
立案侦查，担保人以借款人的借贷行为涉嫌集资诈骗犯罪为由要求移送公安机关处理的，人民法院可以责令其在规定的期限内向公安报案；人民法院若对民间借贷构成集资犯罪存有 经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关。”驳回了出借人的起诉， ...
//www.110.com/ziliao/article-521222.html -了解详情
以相类似的作案方式、方法和手段， 连续进行同一种犯罪。 如恶意透支信用卡诈骗犯罪， 生产、销售假冒伪劣商品犯罪和职务侵占犯罪等； 二是连续犯不同罪， ， 防止越权办案。1.主要领导审核把关制度。 领导对各类经济犯罪案件的定性、侦查措施、取证材料、处理结果，进行全面审核把关， 指导监督办案全过程， 保证 ...
//www.110.com/ziliao/article-257170.html -了解详情
鲍xx厅长之名的信件、冷xx银行帐号交易单、信阳市财政局局长包xx证明材料在案佐证。 上述证据经庭审举证、质证等法庭调查程序，查证属实，足以认定，本院 生活费、返家费和被告人李广羿生活住宿费等经济损失的事实清楚，有北京市公安局对平顶山公安局协查函的复函、张xx的报案陈述、收条、平顶山宾馆现金收款收据和 ...
//www.110.com/panli/panli_1672432.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务