天同证券清算组要求返还其扣划的一亿元资金，于法有据，应予支持。恒丰银行各分支机构违规扣划的一亿元客户资金，是用于偿还天同证券欠恒丰银行的一亿元债务 。恒丰银行受让金建物业的债权之后，应在天同证券的行政处置程序中向行政清算组请求甄别处理。但无论该笔资金是否属于证券交易结算资金，均不构成恒丰银行直接以天同 ...
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提供存款人身份证件和任何委托文件的情形下付款，违反金融管理法规及行业规章，属严重违规操作，直接侵犯了储户的合法利益，造成财产损失。由于原告父亲已去逝，原告作为 身份证明。办理提前支取手续，出具其它身份证明，特殊情况的处理，可由储蓄机构业务主管部门自定”。被告集友银行福州分行仅凭朱珊持黄天庆的存单、印鉴 ...
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有限公司经理卢雪平介绍，三门峡市永信发展公司(以下简称永信公司)在中国建设银行中原油田人民路分理处存款1000万元，约定利率24%，其中法定利率7?47%计入存款本金 所涉资金违规转给马艳杰使用，属认定事实错误，请求二审法院依法公正处理。原审第三人马艳杰未作陈述。本院认为：中国建设银行中原油田人民路 ...
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执行情况等。６．执法监察中发现的违规违纪问题，要按照《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》严肃处理；触犯法律构成犯罪的，移交司法部门处理。 ，如出现下列情况将给予批评教育、通报批评、政纪处分；构成犯罪的，移交司法部门处理：１．拒绝接受执法监察的。２．拒绝提供与执法监察事项有关的文件、 ...
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、西安分行、营业管理部(北京)、重庆营业管理部、各省会(首府)城市中心支行；中国工商银行各省、自治区、直辖市分行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市分行：目前，人民 处理有关责任人并重的原则。对在清收和划转中发现各种严重违规贷款和拆借问题，要进行严肃处理，追究有关当事人和领导的责任；涉及个人经济犯罪的，要 ...
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机构进行一般投资，必须具有较为完善的公司治理， 健全有效的风险管理，快速处理重大突发事件的应急机制，主营业务经营状况良好，最近三年偿付能力达到规定要求 和期限。保险机构发现拟投或者所投银行实际控制权转移、投资合作方违法违规或者严重违约等重大事件，必须立即启动应急处理机制，及时披露有关信息，控制投资管理 ...
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处罚办法》等法律法规，严格规范经营行为，坚决杜绝高息揽储、违规贷款、违规开证、帐外帐经营等违法违规行为，依法合规经营。（二十四）积极推进金融创新 的统一体，两者既相互矛盾，又相互促进，要正确处理支持金融创新与加强金融监管、防范化解金融风险的关系。人民银行积极引导金融机构开展金融创新，对金融创新可能带来 ...
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和用临时身份证办卡的人员不予发卡；对曾经办过卡（包括在其他银行办卡）但因信用有问题或违规用卡，被发卡银行止付的人员原则上不予重新发卡。（二） 授权限额以下，须向发卡行申请授权，告知其连续消费的情况，按发卡行的授权指示进行处理。五、严格审核单据各级行信用卡业务部须认真审核商户交来的单据，对无持卡人签字， ...
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账户的监督，并按《审计法》等有关规定，对行政事业单位违规开设银行账户的行为进行相应的处理、处罚。各行政事业单位要认真部署和指导所属单位的清理 》（新财综字［１９９７］７１号）中有关账户管理规定和自治区财政厅、中国人民银行自治区分行、自治区审计厅、监察厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区预算外资金账户管理的 ...
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的意见的通知＞的通知》（国税发［２００１］７５号）对清理整顿国家税务局系统银行帐户工作做出具体安排。目前，大多数地区按照总局要求，集中力量对本单位及下属单位的 管一级”的体制对省级计财部门的银行帐户进批复并备案，省、地市级亦应逐级进行批复备案。三、加强监督检查，严肃处理违规行为各地要以此次检查为契机， ...
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